Работа: Финансовый мониторинг Чебоксары: 1 вакансия

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АО «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все необходимые лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и предлагает своим клиентам доступ к финансовым рынкам на всей территории Российской Федерации.

Мы убеждены, что в основе любой инвестиционной стратегии должны лежать принципы сохранения и стабильного прироста капитала на протяжении неограниченно долгого периода времени. За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый результат.

В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

- Осуществление функций СДЛ ПОД/ФТ в полном объеме;

- Разработка, внесение изменений и дополнений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов, в том числе сбор и проверка информации, документов, обновление информации и документов в отношении клиентов в соответствии с процедурами, установленными ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Выявление операций (сделок), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга.

МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС:

- Высшее экономическое или юридическое образование;

- Знание тр . . . . .

. . . . . Код вакансии: 168-290599753 - показать описание вакансии полностью >>