Работа: Финансовый мониторинг Новосибирск: 5 вакансий

IT Smart Finance это международный финтех холдинг. С 2014 года мы создаем онлайн-сервисы, которые помогают людям грамотно распределять свой бюджет, зарабатывать на инвестициях и решать краткосрочные финансовые вопросы.

Микрофинансовая компания JoyMoney - ключевая компания нашего холдинга. Наш кредитный рейтинг RuB+

За 2023 год выдача составила 10 млрд рублей, а на 2024 год наши планы ещё более амбициозные!

Сейчас мы в поиске руководителя подразделения ПОД/ФТ с опытом работы в финансовом секторе (банки, МФО, МКК).

Если это про вас - будем рады обсудить подробнее.

Задачи:

- Аудит и доработка текущих бизнес-процессов

- Анализ финансовой отчётности клиентов, проверка клиентов (все перечни РФМ, Указание Банка России 764-П).

- Контроль за проведением идентификации клиентов, контроль уровня риска клиентов.

- Подтверждение финансовой устойчивости клиентов, выявление недобросовестных клиентов в бизнесе организации.

- Формирование отчетов и направление в уполномоченный орган ОЭС в соответствии с законодательством.

- Предоставление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

- Формирование и отправка ответов на запросы уполномоченных органов.

Требования:

- Высшее юридическое или экономическое образование.

- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.

- Наличие действующего серти . . . . .

. . . . . Код вакансии: 132-292802308 - показать описание вакансии полностью >>

IT Smart Finance это международный финтех холдинг. С 2014 года мы создаем сервисы, которые помогают людям грамотно распределять свой бюджет, зарабатывать на инвестициях и решать краткосрочные финансовые вопросы.

МФК JoyMoney - ключевая компания нашего холдинга. Наш кредитный рейтинг RuB+

За 2023 год выдача составила 10 млрд рублей, а на 2024 год наши планы ещё более амбициозные!

Сейчас мы в поиске руководителя подразделения ПОД/ФТ с опытом работы в финансовом секторе (банки, МФО, МКК).

Задачи:

- Аудит и доработка текущих бизнес-процессов

- Анализ финансовой отчётности клиентов, проверка клиентов (все перечни РФМ, Указание Банка России 764-П).

- Контроль за проведением идентификации клиентов, контроль уровня риска клиентов.

- Подтверждение финансовой устойчивости клиентов, выявление недобросовестных клиентов в бизнесе организации.

- Формирование отчетов и направление в уполномоченный орган ОЭС в соответствии с законодательством.

- Предоставление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

- Формирование и отправка ответов на запросы уполномоченных органов.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование.

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.

Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение обучения (инструктажа).

Мы предлагаем:

Воз . . . . .

. . . . . Код вакансии: 132-297104258 - показать описание вакансии полностью >>

БКС Мир инвестиций международная инвестиционно-банковская компания, одна из крупнейших в России. Мы существуем на рынке уже 28 лет и предоставляем клиентам максимально широкий спектр брокерских и инвестиционных услуг.

Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов, а в холдинге работает около 6000 сотрудников. Наши филиалы расположены по всей России, а представительства в крупных зарубежных городах: Нью-Йорке, Лондоне, Лимассоле, Дубае и Йоханнесбурге.

Мы знаем об инвестициях всё и предлагаем нашим клиентам только самые эффективные инструменты, высококачественную аналитику и сильнейшую экспертизу.

Если вы ставите перед собой амбициозные цели и не останавливаетесь на достигнутом, в БКС вы можете реализовать себя и стать частью команды профессионалов.

Чем предстоит заниматься:

- Осуществлять мониторинг операций в каналах ДБО и эмиссия;

- Обрабатывать и оперативно реагировать на уведомления системы антифрода;

- Анализировать и тестировать срабатывания антифрод-правил;

- Проводить расследования инцидентов, связанных с мошенничеством с использованием банковских карт и систем дистанционного банковского обслуживания.

Наши ожидания:

- Умение работать с большими объемами информации;

- Понимание цикла проведения транзакций по банковским картам и системам дистанционного банковского обслуживания.

Плюсами будут:

- Наличие опыта работы со специфическими б . . . . .

. . . . . Код вакансии: 132-297002912 - показать описание вакансии полностью >>

БКС Мир инвестиций международная инвестиционно-банковская компания, одна из крупнейших в России. Мы существуем на рынке уже 28 лет и предоставляем клиентам максимально широкий спектр брокерских и инвестиционных услуг.

Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов, а в холдинге работает около 6000 сотрудников. Наши филиалы расположены по всей России, а представительства в крупных зарубежных городах: Нью-Йорке, Лондоне, Лимассоле, Дубае и Йоханнесбурге.

Мы знаем об инвестициях всё и предлагаем нашим клиентам только самые эффективные инструменты, высококачественную аналитику и сильнейшую экспертизу.

Если вы ставите перед собой амбициозные цели и не останавливаетесь на достигнутом, в БКС вы можете реализовать себя и стать частью команды профессионалов.

Чем предстоит заниматься:

- Составлять запросы клиентам;

- Формировать и представлять сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу;

- Анализировать операции клиентов, в том числе с производными финансовыми инструментами;

- Выявлять признаки необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;

- Проводить анализ документов клиентов, предоставленных в ответ на запрос.

Наши ожидания:

- Высшее завершенное экономическое либо юридическое образование;

- Опыт работы с финансовыми инструментами;

- Базовые знания основ функционирования рынка ценных бумаг.

Плюсами будут: . . . . .

. . . . . Код вакансии: 132-295842335 - показать описание вакансии полностью >>

Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. Чтобы всё работало как часы, очень важно, чтобы в анкетах была правильная информация. Мы ищем внимательного коллегу, который будет исправлять ошибки в данных наших пользователей и перенаправлять в службу поддержки.

Если вас вдохновляет финансовая сфера, вы мечтаете начать карьеру в Яндексе и считаете удалёнку лучшим форматом работы эта вакансия для вас!

Какие задачи вас ждут:

Заполнение ФЭС и поиск информации;

Заполнять ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ, помогать в наполнении ответов на запросы Росфинмониторинга и сопутствующих процессах;

Поручения руководителя группы;

Предстоит выполнять доп. задачи по поручению руководителя группы, связанные с ПОД/ФТ, валютным контролем, FATCA/CRS, увеличением лимитов клиентам и пр.

Мы ждём, что вы:

Больше года работали в подразделении ПОД/ФТ или операционном подразделении кредитной организации, связанным с обслуживанием клиентов, проведением идентификации, совершением банковских операций клиентов;

Знаете правила формирования ФЭС в соответствии с Указанием Банка России от 15 июля 2021 N 5861-У;

Знаете правила формирования ответов на запросы Росфинмониторинга в соответствии с Положением БР N 600-П;

Знаете законодательство в области ПОД/ФТ;

Внимательны к деталям и ответственны мимо вас не пройдёт ни одна ош . . . . .

. . . . . Код вакансии: 313-295440908 - показать описание вакансии полностью >>