Работа: Финансовый мониторинг: 163 вакансии

Обязанности:

- Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля.
- Реализация Программы идентификации Банком клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
- Разработка бизнес-требований с целью автоматизации формирования анкет клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, отчетности в этой области, тестирование, а также разработка памяток, информационных писем по данной тематике.
- Оценка соответствия внедряемых банковских . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-11972277 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- анализ и имплементация документов Группы Юникредит по вопросам ПОД/ФТ;
- участие в проектах Группы Юникредит по вопросам ПОД/ФТ;
- разработка, актуализация правил внутреннего контроля и иных внутренних нормативных документов компании по вопросам ПОД/ФТ;
- автоматизация процессов ПОД/ФТв компании (подготовка, согласование технических заданий, тестирование работ, внедрение);
- анализ сообщений (alerts) по выявленным сомнительным операциям (сделкам); . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-11874010 - показать описание вакансии полностью >>

Экзамен в этот понедельник 21.01 в 9 утра.

Нужно будет решить задачу по финансовому менеджменту во время экзамена и прислать решение.

Есть типовые задачи, одна из них попадётся на экзамене, вышлем сразу.

Зарплата: 800 руб.

Компания: Юлия Г

УБРиР – федеральный банк для современных людей. Мы ценим тех, кто не боится амбициозных задач, а главное – хочет реализовать свой потенциал и построить успешную карьеру. Работа в УБРиР – для тех, кто готов развиваться вместе с нами!

Приглашаем Вас поучаствовать в конкурсе на вакансию Старший экономист службы финансового мониторинга.

Рады принять вас в команду, если Вы:

- Имеете высшее образование;
- Имеете опыт работы в подразделении кредитной организации, связанно . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-15286846 - показать описание вакансии полностью >>

Должностные обязанности:

- составление и актуализация документов, регламентирующих деятельность Банка по ПОД/ФТ;

- участие в согласовании должностных инструкций;

- мониторинг изменений законодательства, которые могут повлиять на работу в сфере ПОД/ФТ;

- разработка учебных материалов.

Требования:

- Обязательно: опыт работы в подразделении банковских операций не менее 6 месяцев (лучше больше).

Предпочтение отдается лицам, имеющим хотя . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-15308914 - показать описание вакансии полностью >>

Должностные обязанности:

- Обработка тревожных сообщений, поступающих с охраняемых объектов.

- Взаимодействие со службами реагирования.

- Предоставление клиентам информации по установленной на объекте системе безопасности и работоспособности оборудования;

- Внесение информации в базу данных при работе с инцидентом;

- Взаимодействие со смежными отделами.

Требования к квалификации:

- грамотная речь, четкая дикция;

- навыки тел . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-15331809 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Контроль работоспособности ИТ инфраструктуры: серверы и сеть.

- Контроль работоспособности информационных систем и сервисов (приложения).

- Организация и ведение взаимодействия со службами ответственными за решение инцидентов.

- Ведение внутренних коммуникаций во время решения критических инцидентов.

- Формирование регулярной управленческой отчетности по работе объектов мониторинга.

- Оперативное информирование в случае наступл . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-15182867 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Планирование финансовых затрат на выполнение проекта до начала выполнения соответствующих этапов работ
- Принимать участие в формировании структуры работ проекта, структуры статей затрат для проектов в ответственности проектного офиса
- Принимать участие в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, связанных с планированием и контролем затрат при проектировании и строительстве объектов
- Контроль выполнения бюджета проекта, сроки реализации проект . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-14001432 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- проведение углубленного анализа операций клиентов;

- проведение проверки корпоративных Клиентов, открывающих первый расчетный счет в Банке, на соответствие критериям сомнительных.

- составление мотивированного суждения по деятельности Клиента.

- формирование запросов клиентам, осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в том числе, финансовой отчетности, договоров и иных документов) и формирование мотивированного суждения по резул . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-12452891 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Выявление необычных операций, операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма

- Формирование сообщений в Росфинмониторинг

- Взаимодействие со структурными подразделениями Компании для получения информации (сведений) для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

- Взаимодействие в . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-15204385 - показать описание вакансии полностью >>

Сеть апартаментов LASPACE (г. Химки) объявляет вакансию на должность Специалист службы бронирования (посуточная аренда квартир (апартаментов). УДАЛЁННАЯ РАБОТА Задачи:- приём входящих звонков/заявок от гостей на бронирование квартир- информирование гостей об объектах, специальных предложениях компании.- ведение базы учета работы с гостями.- оформление необходимых документов- ежедневный отчет по проделанной работе- обязательно будет тестовое задание и испытательный срок

Требования: . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-15174736 - показать описание вакансии полностью >>

Должностные обязанности:

- проработка и согласование технологических процессов

- работа с предложениями по изготовлению изделий (Пво/Рвсн), выдаваемых от предприятий-разработчиков Кд, на этапах подготовки и заключения договоров

- первичная проработка проектно-конструкторской документации на изделия (Пво/Рвсн)

- премка Кд от сторонних организаций

- разработка циклового технологического графика изготовления нового изделия и перечня особо ответственных о . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-15160149 - показать описание вакансии полностью >>

Описание: Требуется специалист службы бронирования (посуточная аренда)

Требования к соискателю:

- опыт работы с пк - азарт, активность, коммуникабельность ********************************************************************************

Условия работы:

- заработная плата складывается из базовой ставки и премиальной части, которая зависит от выполнения вами поставленных задач /может быть выше заявленной в объявлении/ - ненормированный рабочий день - учебный . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-15167073 - показать описание вакансии полностью >>

В дочернем предприятии золотодобывающего холдинга «СИБЗОЛОТО» - ООО «СпецПромАвтоматика»,

осуществляющего деятельность в сфере технической автоматизации, открыта вакансия - начальник отдела систем спутникового мониторинга (ССМ)

Обязанности:

Координация и оптимизация работы отдела;Работа с серверными приложениями производства ООО «ТехноКом»;Настройка ПО «АвтоГРАФ»;Анализ данных, получаемых с модулей систем спутникового мониторинга;Ведение необходимой документации. . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-15102839 - показать описание вакансии полностью >>

Требования:

Специалист в области ПОД/ФТ, опыт работы в банках/страховых компаниях в сфере ПОД/ФТ от 2 лет, опыт проведения идентификации клиентов-юридических лиц. Знание английского языке на уровне не ниже Upper-intermediate ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Должностные обязанности:

- Взаимодействие с различными подразделениями компании в сфере ПОД/ФТ;

- идентификация клиентов, подготовка и обновление анкет клиентов, проверка документов, предоставляемых в целях идентификации клие . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-12045974 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Осуществление внутреннего контроля в рамках лицензионной деятельности УК ПИФ;
- Осуществление внутреннего контроля в рамках ПОДФТ;
- Составление запросов для дачи разъяснений в Банк России;
- Подготовка ответов на запросы и предписания в Банк России.
- Иные обязанности по поручению руководителя.

Требования:

- Хороший уровень английского языка (разговорный, письменный). Это очень важный пункт требований к кандидату;
- Знание зак . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-14860194 - показать описание вакансии полностью >>

Требования:

- Полное соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014г. 3470-У:

- высшее юридическое или экономическое образование;

- опыт работы в сфере Под/Фт или опыт руководства отделом (иным подразделением) Нфо не менее одного года;

- отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;

- отсут . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-12065719 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Методология в полном объёме в сфере ПОД/ФТ (самостоятельная разработка Правил и их поддержка в актуальном состоянии).
- Проведение обучения работников Компании по вопросам ПОД/ФТ, в т.ч. подготовка презентаций и выступлении для сотрудников компании.
- Прием на обслуживание и обновление сведений о клиентах в соответствии с требованиями ПОД/ФТ.
- Взаимодействие и контроль за банковским платежными агентами, проведение проверок их длительности.
- Подготов . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-15252919 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Выявление необычных операций, операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма

- Формирование сообщений в Росфинмониторинг

- Взаимодействие со структурными подразделениями Компании для получения информации (сведений) для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

- Взаимодействие в . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-15178449 - показать описание вакансии полностью >>

УБРиР – федеральный банк для современных людей. Мы ценим тех, кто не боится амбициозных задач, а главное – хочет реализовать свой потенциал и построить успешную карьеру. Работа в УБРиР – для тех, кто готов развиваться вместе с нами!

Приглашаем Вас поучаствовать в конкурсе на вакансию Старший экономист службы финансового мониторинга.

Рады принять вас в команду, если Вы:

- Имеете высшее образование;
- Имеете опыт работы в подразделении кредитной организации, связан . . . . .

. . . . . Код вакансии: 1-14582007 - показать описание вакансии полностью >>