Работа: Финансовый мониторинг: 216 вакансий

Ооо Сбербанк-Сервис крупнейшая Ит-сервисная компания федерального значения. Наши офисы представлены даже в самых удаленных уголках страны, а в нашей команде уже работают более 6500 профессиональных сотрудников.

Обязанности:

- Выполнение показателей качества по сервису;

- Управление персоналом отдела технической поддержки (70 инженеров сервиса Арм);

- Управление операционной эффективностью деятельности отдела;

- Работа с командой (постановка целей . . . . .

. . . . . Код вакансии: 9-112111820 - показать описание вакансии полностью >>

Наша компания входит в Экосистему Сбера.

Сбер Решения - один из лидеров консалтинга и аутсорсинга в России с более чем 27-летней историей.

Нашими клиентами являются более 1000 компаний из 20 стран мира, штат которых от 1 до 14 000 человек. Среди наших клиентов - крупнейшие глобальные корпорации, работающие в странах Снг.

Мы ищем Консультанта на сервис Комплаенс-помощник, который позволяет бизнес-клиентам проверять себя и получать консультации по вопросам комплаенс-конт . . . . .

. . . . . Код вакансии: 16-112994771 - показать описание вакансии полностью >>

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 1-3 года

Зарплата: от 45000 руб

Компания: КПК Содействие

SimpleEstate инвестиционная платформа коммерческой недвижимости, позволяющая даже начинающему инвестору с небольшим капиталом инвестировать в профессионально отобранные объекты вместе с опытными инвесторами.

Компания входит в реестр инвестиционных платформ Центрального Банка РФ согласно 259-ФЗ. На текущий момент под управлением SimpleEstate находится надвижимость стоимостью более 500 млн руб.

Ищем специалиста по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обязанности:

- подготовка и сдача . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-109437241 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Получает задание на проведение экспертизы разделов проектно-сметной документации от начальника отдела, руководителя направления.

- Изучает принятую проектно-сметную документацию для экспертизы в части разделов профильного направления в соответствии с техническим заданием Заказчика.

- Проверяет разделы ПСД по профильному направлению на соответствие выданному заданию на проектирование, исходным данным, техническим условиям, действующим нормативным докум . . . . .

. . . . . Код вакансии: 141-112884099 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- разработка и представление на утверждение руководителю МКК Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, отслеживать изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Приведение ПВК в соответствие с вновь вступившими в силу изменениями законодательства в сфере ПОД/ФТ;

- организация реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществл . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-112909521 - показать описание вакансии полностью >>

Чем предстоит заниматься:

- выявлять операции, подлежащих обязательному контролю;

- проводить идентификационные данные ЮЛ, ФЛ, ИП;

- подготавливать и формировать ФЭС/ОЭС в соответствии с требованиями Указания 4936-У/4077-У;

- вести учет поступившей документации;

- вести переписку с сотрудниками подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ;

- подготавливать материалы по запросам Банка России.

Мы подойдём друг другу, если вы: . . . . .

. . . . . Код вакансии: 142-112905192 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Методологическое и информационное обеспечение подразделения ПОДФТ Банка;

- Участие в разработке и согласовании ПВК по ПОДФТ, актуализация документа, разработка методических материалов;

- Подготовка и формирование бизнес- требований к проектам, связанными с ПОДФТ;

- Подготовка тех. заданий, связанных с автоматизацией процессов ПОДФТ;

- Участие в проведении обучения работников Банка в сфере ПОД/ФТ;

Требования:

- Вы . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-112687544 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

Осуществление мониторинга изменений требований действующего законодательства, нормативных актов регулирующих органов, а также рекомендаций Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Разработка «Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ»;

Разработка программы подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Разработка плана обучения и проверки знаний сотрудников Банка на текущий год с изменениями (при наличии);

Разработка документов метод . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-93235162 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Ежеквартальный мониторинг финансового состояния крупных корпоративных клиентов Банка по регуляторным требованиям;

- Оценка категории качества, формирование профессиональных суждений по клиентам;

- Мониторинг установленных ковенантов, включая консолидацию финансовых данных по Группе компаний;

- Контроль исполнения условий заключённых договоров;

- Выявление сигналов проблемности по клиентам.

Требования:

- Высшее фи . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-102127444 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- реализация ПВК в Банке в целях ПОД/ФТ

- реализация программы управления риском ПОД/ФТ в Банке

- мониторинг проводимых в Банке операций

- выявление операций обяз.контроля, необычных (подозрительных) операций

- проведение обучения работников в целях ПОД/ФТ

- контроль реализации в подразделениях Банка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

- организация мероприятий направленных на соблюдение законодательства ин . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-110336371 - показать описание вакансии полностью >>

Специалист мониторинга (дежурная смена)

Обязанности:

Основная функция - специалист круглосуточной дежурной службы мониторинга:

- Обработка событий поступающих от системы мониторинга

- Обработка почтовых и голосовых обращений от технических специалистов

- Обработка и регистрация обращений в helpdesk

- Выполнение регламентных процедур

- Выполнение работ по предотвращению и устранению сбоев, при необходимости подключать технических . . . . .

. . . . . Код вакансии: 136-103806470 - показать описание вакансии полностью >>

Приглашаем тестировщика-автоматизатора в команду дирекции AML (anti money laundering). Мы разрабатываем продукты и сервисы, связанные с противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сбором и анализом клиентских данных и платежей в банках.

О продукте

ЦФТ-AML - современный инструмент для повышения эффективности противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за счет применения интеллектуальных алгоритмов и . . . . .

. . . . . Код вакансии: 132-110326902 - показать описание вакансии полностью >>

Наши задачи:

- Постановка и мониторинг информационных систем в зоне ответственности Департамента.

- Развитие и поддержка систем мониторинга Zabbix, Selenium, контроль показателей качества работы ИС.

- Диагностика и решение инцидентов, анализ проблем, поиск узких мест.

- Взаимодействия со смежными подразделениями.

- Участие и проведение нагрузочного тестирования.

- Участие в разработке и актуализации автотестов;

Что для нас ва . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-109152377 - показать описание вакансии полностью >>

Основные обязанности:

- Участие в составлении бюджета проекта на стадии заключения Договора;

- Ежедневный мониторинг затрат по проекту с занесением информации в бюджет;

- Ежедневный отчет по финансовым итогам проектов;

- Мониторинг и согласование реестров, поступающих с объекта на соответствие смете и бюджету договоров;

- Расчет бюджета затрат;

- Ведение бюджета;

- Контроль исполнения бюджетов по проектам СМР;

- Пост . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-110140035 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Осуществление анализа:

- платежей клиентов,

- внешнеэкономических контрактов,

до момента их проведения/открытия/принятия на обслуживание, а также в процессе деятельности клиентов с целью оценки риска их совершения в целях ПОД/ФТ;

2. Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-111560836 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Валютный контроль в полном объеме. Присвоение УНК и ведение досье по всем видам контрактов (кредитные договора и договора займа, экспорт/импорт товаров и услуг, смешанные сделки).

Контроль за операциями резидентов и нерезидентов, юридических и физических лиц согласно Федеральному Закону №173-ФЗ, законодательству РФ и нормативным актам Банка России.

Ведение электронной базы данных по валютным операциям и ведение Досье по валютному контролю.

Пров . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-111562902 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также программ его осуществления;

- обеспечение полного и своевременного направления предусмотренных нормативными актами по ПОД/ФТ сведений в уполномоченный орган;

- организация работы по обучению сотрудников в части вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- оказание содействия уполномоченным . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-112596943 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Проверка перед отправкой ФЭС в Уполномоченный орган.

Требования:

- Высшее образование (Юридическое, Банковское дело, финансы и кредит, экономика)

- Стаж работы не менее 2-х лет в кредитных организациях в подразделениях финансового монитор . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-99122128 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Обучение сотрудников банка:

-Подготовка учебных материалов;

-Организация обучения, рассылка материалов, контроль прохождения обучения;

-Организация проверки знаний сотрудников.

- Идентификация клиентов: отражение данных клиентов в ПО Банка.

Требования:

- Высшее юридическое/ экономическое образование;

- Опыт работы в банковской сфере желательно по направлению финансового мониторинга не менее 1 года (или опы . . . . .

. . . . . Код вакансии: 173-112112594 - показать описание вакансии полностью >>

SimpleEstate инвестиционная платформа коммерческой недвижимости, позволяющая даже начинающему инвестору с небольшим капиталом инвестировать в профессионально отобранные объекты вместе с опытными инвесторами.

Компания входит в реестр инвестиционных платформ Центрального Банка РФ согласно 259-ФЗ. На текущий момент под управлением SimpleEstate находится надвижимость стоимостью более 500 млн руб.

Обязанности:

- Сопровождение в рамках корпоративных процедур: подготовка и п . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-109866288 - показать описание вакансии полностью >>

Чем предстоит заниматься:

- Анализировать комплектность, полноту и достаточность правоустанавливающей, исходно-разрешительной и проектно-сметной документации строительных проектов;

- Анализировать состав и полноту учета затрат в бюджете строительного проекта;

- Анализировать договорную документацию инвестиционно-строительного проекта;

- Анализировать документацию по фактически выполненным и оплаченным строительно-монтажным работам, закупке материалов и ин . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-109434699 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- планирование и контроль сроков выполнения работ на всех этапах реализации проекта;

- сбор и внесение информации о фактических затратах, освоении финансовых средств, в графики выполнения проекта;

- оценка итоговых прогнозных стоимостных показателей и показателей выполнения проекта;

- сбор и внесение информации при формировании бюджетов проекта (бюджет освоения, бюджет финансирования, ввод основных фондов);

- формирование отчетов о с . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-112532091 - показать описание вакансии полностью >>

Метро: Чкаловская

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 1-3 года

Компания: Газпром межрегионгаз

Обязанности:

Формирование и контроль освоения денежных средств в рамках установленных проектных лимитов.

Расчет и контроль фактической себестоимости строительных объектов.

Формирование фактического консолидированного БДДС, анализ отклонений, предложения по ним.

Проверка корректности составления платежного календаря.

Проверка целевого использования денежных средств в рамках проектов (пообъектно).

Контроль исполнения договоров в части касающейс . . . . .

. . . . . Код вакансии: 178-109897920 - показать описание вакансии полностью >>

Специалист требуется в отраслевую компанию-партнер АО "Атомстройэкспорт" - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом», один из ведущих на рынке строительства атомных электростанций.

Обязанности:

- Участие в проекте по переводу компаний дивизиона на режим налогового мониторинга;

- Обеспечение процесса совершенствования системы внутреннего контроля финансовой отчетности и налогового мониторинга;

- Выявление и оценка рисков искажения финансовой и . . . . .

. . . . . Код вакансии: 170-109551830 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС;

- Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам;

- Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте Росфинмониторинга;

- Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о резу . . . . .

. . . . . Код вакансии: 142-102121190 - показать описание вакансии полностью >>

Что входит в обязанности:

- Информировать работников Филиала о правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Обеспечивать выполнение в Филиале требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Информировать работников Филиала об изменениях в нормативных правовых актах в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Информировать работников Филиала о типологиях отмывания денег;

- Собирать информацию об уровне знаний и опыте в области ПОД/ФТ/ФРОМУ ра . . . . .

. . . . . Код вакансии: 127-112703488 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Курирование направления международного комплаенс контроля

- формирование бизнес- требований к проектам, связанным с международными санкциями;

- подготовка техзаданий, связанных с автоматизацией контроля режима санкций;

- проверка платежей по перечням международных санкционных списков США, ЕС, ООН или иных внутренних списков Банка.

- проверка клиентской базы по перечням международных санкционных списков США, ЕС, ООН или иных внутрен . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-110621208 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Исполнение функций заказчика при взаимодействии с организацией, оказывающей Управлению благоустройства и дорожной деятельности услуги по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, и составлению отчетности.

- Осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств.

- Подготовка отчетности.

Требования:

- Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее пр . . . . .

. . . . . Код вакансии: 140-111286042 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.

- Работа по выявлению выгодоприобретателей, их идентификация.

- Работа с перечнем экстремистов, ФРОМУ, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств.

- Формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России № 4077-У, 5861-У, 600-П, 655-П.

- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-112719906 - показать описание вакансии полностью >>

УБРиР динамичный федеральный банк для современных людей. Forbes включил нас в ТОП-10 по уровню доверия к банку. У вас будет возможность решать интересные задачи федерального уровня в головном офисе, который находится в центре Екатеринбурга, или удалённо без релокации.

Мы ищем Главного экономиста, который:

- имеет высшее законченное образование,

- а также опыт работы в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций

- знает законодательство и н . . . . .

. . . . . Код вакансии: 138-108538171 - показать описание вакансии полностью >>

УБРиР динамичный федеральный банк для современных людей. Forbes включил нас в ТОП-10 по уровню доверия к банку. У вас будет возможность решать интересные задачи федерального уровня в головном офисе, который находится в центре Екатеринбурга, или удалённо без релокации.

Мы ищем Ведущего экономиста, который:

- имеет высшее образование;

- опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет или опыт работы в сфе . . . . .

. . . . . Код вакансии: 138-104064834 - показать описание вакансии полностью >>

Крупное добывающее предприятие, Мурманская область приглашает к сотрудничеству на должность Ведущий специалист отдела финансового контроллинга развивающихся специалистов с релевантным опытом работы от 2х лет.

Обратите внимание - переезд Мурманская область, г. Ковдор

Обязанности:

Анализ структуры бюджета доходов и расходов, расхода энергетических, сырьевых и материальных ресурсов. Работа с себестоимостью

Участие в подготовке управленческой отчетности . . . . .

. . . . . Код вакансии: 121-110114627 - показать описание вакансии полностью >>

В департамент внутреннего контроля специалист со знанием английского языка.

Обязанности:

- Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, в соответствии с нормативными актами Банка России;

- Составление и ведение досье Клиента; в т.я нерезидентов.

- документальная проверка, анализ структуры собственности и бенефициарных владельцев клиентов-юридических лиц, выставление уровня риска в рамках приема на обслуживание, еж . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-110708548 - показать описание вакансии полностью >>

Robocash Group - международный fintech-холдинг, успешно развивающийся в Европе и Азии с 2013 года и специализирующийся на частных инвестициях и потребительском кредитовании (как в режиме онлайн, так и в автономном режиме).

Компании нашей группы запущены и успешно работают в 8 странах мира (Россия, Казахстан, Испания, Хорватия, Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Индия).

В настоящий момент мы ищем Специалиста отдела ПОД/ФТ для нашего нового финансового продукта.

Зоны ответст . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-112700758 - показать описание вакансии полностью >>

УБРиР динамичный федеральный банк для современных людей. Forbes включил нас в ТОП-10 по уровню доверия к банку. У вас будет возможность решать интересные задачи федерального уровня в головном офисе, который находится в центре Екатеринбурга, или удалённо без релокации.

Мы ищем Ведущего специалиста, который:

- имеет высшее образование,

- имеет опыт работы в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций;

- обладает знанием законов и иных нормат . . . . .

. . . . . Код вакансии: 138-108537954 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- эксплуатация текущих средств мониторинга на базе Zabbix;

- разработка нестандартных метрик мониторинга;

- анализ событий мониторинга и проактивное прогнозирование;

- подготовка панелей визуализации (Grafana).

Требования:

- высшее техническое образование;

- опыт работы от 3-х лет в сфере IT;

- знание операционных Linux: Ubuntu или CentOS;

- высокий уровень знаний одной из систем мониторинга инф . . . . .

. . . . . Код вакансии: 138-101454464 - показать описание вакансии полностью >>

Приглашаем активного и коммуникабельного специалиста в свою команду. ПАО «НИКО-БАНК» объединяет профессиональных и талантливых людей. Для наших сотрудников открыты перспективы личностного, материального и карьерного развития.

Обязанности:

- обеспечение последующего мониторинга и выявление операций, подлежащих обязательному контролю;

- принятие предварительного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязат . . . . .

. . . . . Код вакансии: 160-103912577 - показать описание вакансии полностью >>

Уважаемые соискатели обращаю ваше внимание - Ставка декретная.

Обязанности:

- Организация и осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ (анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчеты в АБС с целью выявление подозрительных операций (сделок));

- Организация ведения досье по ПОД/ФТ клиентов;

- Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям в отношении которых . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-111430028 - показать описание вакансии полностью >>

УБРиР динамичный федеральный банк для современных людей. Forbes включил нас в ТОП-10 по уровню доверия к банку. У вас будет возможность решать интересные задачи федерального уровня в головном офисе, который находится в центре Екатеринбурга, или удалённо без релокации.

Мы ищем Главного экономиста, который имеет:

- Высшее экономическое, юридическое или техническое (при наличии второго высшего экономического);

- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию . . . . .

. . . . . Код вакансии: 138-104064991 - показать описание вакансии полностью >>

Чем придется заниматься:

- Мониторинг информационных панелей, прием и обработка сообщений об инцидентах и авариях в сменном режиме (24*7);

- Принятие оперативных мер по устранению возникающих аварийных ситуаций в подведомственных системах;

- Реагирование на инциденты, оповещение ответственных лиц, прием заявок и заведение в Service Desk;

- Отслеживание актуальных данных и внесение изменений в настройки системы мониторинга.

Ожидания от кандидата: . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-112721396 - показать описание вакансии полностью >>

Райффайзенбонк ищет специалиста в группу финансового мониторинга. Миссия команды контроль качества корпоративного кредитного портфеля и оперативное реагирование на выявленные тенденции заемщиков. С нами ты сможешь погрузиться и понять весь кредитный процесс, отслеживать выполнение клиентами финансовых условий и анализировать финансовое состояние корпоративных клиентов.

Чем предстоит заниматься:

- осуществлять верификацию бухгалтесркой отчетности в системах Abby FlexiCapture и . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-112701687 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Выполнение требований ПВК Банка в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ и программы его осуществления, требований действующего законодательства РФ, внутренних нормативно-распорядительные документов Банка;

- Фиксирование и обновление в анкете клиента сведений о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента;

- Определение финансового положения и деловой репутации клиентов, а также сведений об источниках происхождения денежных средств . . . . .

. . . . . Код вакансии: 163-109432326 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Мониторинг и расследование инцидентов в рамках SOC L1,L2;

- Участие в разработке стратегии SOC на 2021-2023 гг.;

- Разработка правил корреляции/сценариев выявления инцидентов ИБ;

- Анализ выявленных инцидентов;

- Участие в разработке сценариев реагирования (playbook);

- Согласование заявок в рамках ИБ (Service Desk);

- Построение целевой технической архитектуры систем SOC;

Требования:

- Высшее . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-112168748 - показать описание вакансии полностью >>

Компания Автоэкспресс, входящая в группу компаний Экспобанка, приглашает в свою команду "Специалиста по финансовому мониторингу".

Обязанности:

- Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;

- Мониторинг клиентской базы на принадлежность к перечням, предоставляемым Росфинмониторингом;

- Организация идентиф . . . . .

. . . . . Код вакансии: 132-108493671 - показать описание вакансии полностью >>

Основные обязанности

- Составление и передача в Ифнс деклараций по налогам и сборам

- Ведение расчетов с Ифнс по налогам и сборам.

- Участие в разработке Учетной политики банка

- Ведение книги продаж.

- Отправка сообщений в налоговые органы о создании изменении сведений или закрытии обособленных подразделений.

- Подготовка ответов (пояснений) на запросы налоговых органов.

Требования

- Высшее экономическое образование . . . . .

. . . . . Код вакансии: 23-110462572 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок;

- Представление в ФСФМ РФ отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях/сделках, а также случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или от проведения операций;

- Контроль получения извещений о принятии (непринятии) о . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-109558157 - показать описание вакансии полностью >>

Управляющая компания ищет специалиста, знающего действующее законодательство и нормативные правовые акты, относящиеся к деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ

Обязанности:

- Организация и обеспечение реализации в Филиале комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами, иными внутренними документами Банка по ПОД/ФТ

- Осуществление ежедневного мониторинга, в целях выявления операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствам . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-109291165 - показать описание вакансии полностью >>

Основные задачи:

- Отражение доходов компаний

- Ведение учета с покупателями и заказчиками по сч.62

- Агентские схемы

- Расчет резерва по сомнительным долгам

- Ведение книги покупок/продаж, в том числе по авансам полученным

- Работа с несколькими расчетными счетами компаний, в том числе и валютными

- Создание заявок на оплату и отражение банковской выписки

- Координация и контроль работы группы бухгалтеров

Н . . . . .

. . . . . Код вакансии: 180-109552033 - показать описание вакансии полностью >>