Работа: Финансовый мониторинг: 176 вакансий

Обязанности:

- Работа в службе заместителя директора по безопасности на территории Лыткаринского машиностроительного завода (г. Лыткарино, Московская область).

- Реализация мер, в соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-Фз "О противодействии коррупции", по предупреждению коррупции. Выявление и анализ факторов и условий способствующих

- развитию коррупции.

- Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, по вопросам предупрежд . . . . .

. . . . . Код вакансии: 9-45398312 - показать описание вакансии полностью >>

Метро: Водный стадион

Занятость: полная

Образование:

Высшее

Опыт работы: от 1 года

Квалификация:

Обязанности:

Проводит анализ и мониторинг информации. На еженедельной основе планирует график посещений и обзвона Партнеров; Обзванивает и лично посещает Партнеров проекта «Московское долголетие». Запрашивает от Партнера необходимую документацию. Осуществляет проверку получаемой от Партнера документации. Выполняет работы по формированию . . . . .

. . . . . Код вакансии: 11-47106920 - показать описание вакансии полностью >>

Описание работодателя: В частную охранную организацию, требуются специалисты в центр мониторинга, основными задачами которого являются, посредством систем видео наблюдения, контролировать сохранность ценностей заказчика.

Требования:

пунктуальность, внимательность, умение работать с документами.

Обязанности:

мониторинг работы сотрудников службы охраны и контроль за выполнением поставленных задач.

Условия:

график работы 1/2, заключение до . . . . .

. . . . . Код вакансии: 205-46852585 - показать описание вакансии полностью >>

Мы ищем сотрудника с высшим юридическим образованием, опытом работы в кредитных организациях, желательно выполняющего аналогичные обязанности. Приветствуется опыт работы в "1С: Предприятие". Преимуществом будут знания и навыки в одной из двух сфер: банкротство или легализация.

Обязанности:

Реализовывать правила внутреннего контроля в целях противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Реализовывать программы управления риска . . . . .

. . . . . Код вакансии: 205-46164633 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

определять основные направления в проектировании сложных объектов по своему профилю;

подготавливать материалы для участия в подрядных торгах (тендерах) при получении заказа на выполнение проектных работ;

участвовать в определении объектов и событий страхования ответственности проектной организации и заказчика за качество проектной продукции;

участвовать в экспертной оценке информации для включения ее в реестр сведений, составляющих коммерческу . . . . .

. . . . . Код вакансии: 15-46760040 - показать описание вакансии полностью >>

Занятость: полная

График: сменный

Образование:

Среднее специальное

Опыт работы: без опыта

Квалификация:

Место: Москва

Зарплата: 50000 руб.

Компания: КИВИ Банк

Занятость: полная

Возраст: От 18

Образование:

Высшее

Опыт работы: от 1 года

Квалификация:

Обязанности:

Самостоятельно выполнять проекты по оценке недвижимости, имущественных комплексов, ЗУ, оборудования;

Осуществлять сбор информации и правоустанавливающих документов

Требования:

Высшее образование (экономическое или техническое)/специальное образование в области оценки;

Опыт работы в консалтинго . . . . .

. . . . . Код вакансии: 13-47562872 - показать описание вакансии полностью >>

Занятость: полная

Пол: женский

Образование:

Высшее

Опыт работы: от 1 года

Квалификация: Мы ищем сотрудника с высшим юридическим образованием, опытом работы в кредитных организациях, желательно выполняющего аналогичные обязанности. Приветствуется опыт работы в "1С: Предприятие". Преимуществом будут знания и навыки в одной из двух сфер: банкротство или легализация;

Обязанности:

Реализовывать правила внутреннего контроля в це . . . . .

. . . . . Код вакансии: 15-44971933 - показать описание вакансии полностью >>

Функционал:

- Настройка и эксплуатация защищенных сетей передачи данных на основе отечественных сертифицированных решений (компаний S-terra, Код Безопасности, Инфотекс и др.);

- Участие в проектах по построению и дальнейшей эксплуатации защищенных сетей;

- Ведение эксплуатационной документации;

- Коммуникация с заказчиками;

- Возможны выезды на объекты заказчиков для решения инцидентов и проведения регламентных работ (в большинстве случаев для выездов . . . . .

. . . . . Код вакансии: 91-46645381 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- сбор и обработка больших массивов информации

- подготовка докладов, аналитических материалов

- электронный документооборот и делопроизводство на уровне Министерства культуры

Требования:

Высшее образование (желательно образование и опыт работы в области культуры и образования, опыт государственной службы)

Грамотный письменный и устный русский язык (знание других языков не требуется)

Навыки написания текстов докладов, . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-46178192 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Осуществление руководства деятельностью службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник);

- Ежедневный контроль операций, проводимых банком;

- Подготовка сведений для ежеквартальных отчетов;

- Обучение сотрудников банка в области ПОД/ФТ;

- Подготовка ответов на письма Банка России, ФСФМ России;

- Написание запросов о применении законодательства в области противодействия легализации в МГТУ Банка России;

- . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-47253280 - показать описание вакансии полностью >>

Creditub финансовая компания, основанная топ-менеджерами крупного международного инвестиционного банка в 2012 году.

Мы создали онлайн-сервис, который объединяет бизнес и инвесторов со всей России. У нас предприниматели быстро получают деньги, а инвесторы доход с минимальными рисками. За время работы компании мы выдали более 400 млн. рублей. Надежное обеспечение исполнения обязательств наш приоритет. Поэтому 70% клиентов обращаются к нам повторно и рекомендуют нас.

Мы убеждены, . . . . .

. . . . . Код вакансии: 138-47489780 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Калькулирование продукции для оформления спецификаций по ГОЗ;

- Калькулирование спец. продукции по ГОЗ по письмам;

- Калькулирование продукции на экспорт;

- Согласование затрат на продукцию ГОЗ с 673 ВП МО РФ (ориентировочные и фиксированные цены);

- Подбор первичных документов для защиты затрат на продукцию по ГОЗ (спецификации, счет - фактуры, договора, ТЭП);

- Сбор информации, формирование и защита НиЭП с 673 ВП МО РФ; . . . . .

. . . . . Код вакансии: 140-47117484 - показать описание вакансии полностью >>

Наш клиент это крупный международный нефтегазовый оператор.

Подчиняется Заместителю начальника управления начальнику отдела.

Обязанности:

- Координирует работу группы.

- Отвечает за своевременную подготовку финансовой отчетности (ежемесячно, ежегодно). Обеспечивает своевременную подготовку управленческой отчетности (в т.ч. держателям бюджета, руководству компании и акционерам).

- Обеспечивает своевременную подготовку государственной статистической . . . . .

. . . . . Код вакансии: 192-47600679 - показать описание вакансии полностью >>

Метро: Сокол

Занятость: полная

Условия:

Рассматриваются кадидаты из других городов.

Образование:

Высшее

Опыт работы: от 3 лет

Квалификация:

Обязанности:

Организация работы Банка по соблюдению требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Разработка и своевременная актуализация . . . . .

. . . . . Код вакансии: 11-46744579 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- создание платежных поручений в системе АС ФЗД

- работа в АС ЕКК Государственной корпорации "Ростех"

- прием и анализ документов для проведения платежа согласно Регламента проведения платежей

- подготовка и контроль исполнения реестра платежей

- контроль движения денежных средств по курируемым предприятиям

- подготовка отчетности для руководства по движению денежных средств по курируемым предприятиям

- ко . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-47135014 - показать описание вакансии полностью >>

Приглашаем опытных front-end разработчиков, готовых участвовать в становлении продукта и самостоятельно принимать решения, в команду нового проекта ЦФТ по разработке AML-систем (anti money laundering), построенных на интеллектуальной проверке данных. Это антифродовые системы для борьбы с мошенничеством, системы прогнозирования поведения клиентов и выявления сомнительных операций. Ключевые особенности решений: микросервисная архитектура, сервисы машинного обучения, complex event processing (CEP), . . . . .

. . . . . Код вакансии: 132-46561439 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- организация мероприятий по реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,

- принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в т.ч. при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, о отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным . . . . .

. . . . . Код вакансии: 144-47342977 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Работа за компьютером (необходимы навыки работы с различными приложениями и программами).

- Обработка входящих тревожных сигналов систем спутникового мониторинга.

- Обработка входящих звонков и писем от сотрудников компании и клиентов компании;

- Составление отчетов по запросам

- Взаимодействие со смежными подразделениями

- Взаимодействие со службой безопасности, отделом изъятия, специалистами по взысканию дебиторской зад . . . . .

. . . . . Код вакансии: 167-44987817 - показать описание вакансии полностью >>

Занятость: полная

Условия:

Рассматриваются кадидаты из других городов.

Опыт работы: от 3 лет

Квалификация:

Обязанности:

осуществлять мониторинг финансового рынка, разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению эффективности инвестирования накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;

управление ликвидностью Учреждения в части обеспечения достаточности денежных средств;

подготовка и согласование конкурсной . . . . .

. . . . . Код вакансии: 11-45836888 - показать описание вакансии полностью >>