Работа: Финансовый мониторинг: 203 вакансии

В течение дня тебя ожидают следующие задачи:

- Анализ и расследование активности по счетам клиентов с целью выявления признаков отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

- Своевременная подготовка формализованных отчетов о выявленной подозрительной активности.

- Соблюдение установленных в отделе сроков обработки различного рода информации и запросов.

- Взаимодействие с другими подразделениями банка с целью предос . . . . .

. . . . . Код вакансии: 171-80923570 - показать описание вакансии полностью >>

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 1-3 года

Зарплата: от 45000 до 45000 руб

Компания: Финансовый Дом «Солид»

Чем предстоит заниматься:

- Осуществлять мониторинг транзакций в целях выявления и предотвращения мошенничества по банковским картам

- Проводить оперативные мероприятия по предотвращению мошеннических операций

- Осуществлять взаимодействие с Международными платежными системами, банками и другими организациями по вопросам мониторинга

- Работать с входящими/исходящими звонками

- Обрабатывать письма, поступающие на LN

Наши пожелания к канди . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-81577850 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Работа с Перечнями и списками Росфинмониторинга по направлению ПОД/ФТ и международных санкций;

- выявление фигурантов Перечней и списков, проведение анализа;

- применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- направление сведений в уполномоченный орган.

Требования:

- Высшее образование;

- опыт работы в банке по направлению ПОД/ФТ;

- наличие навыков работы с Перечням . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-56453864 - показать описание вакансии полностью >>

PRO Задачи:

- Эксплуатация систем мониторинга Zabbix, Sitescope, Prometeus, Grafana, оперативное реагирование на события мониторинга

- Проведение первичной диагностики работоспособности систем на основе обращений, логов, мониторинга.

- Оперативное оповещение о недоступности бизнес-процессов и информационных систем.

- Предотвращение части инцидентов средствами выполнения ранее заложенных WA и инструкций.

- Участие в работах по восстановлению серви . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-76726577 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Курирование развития хранилища на базе Oracle, ETL-процессов (постановка заданий на разработку ИТ, самостоятельное выполнение заданий);

- Развитие BI системы на базе Tableau;

- Разработка и оптимизация витрин данных (SQL);

- Оптимизация и автоматизация процессов сбора и обработки данных;

- Разработка регулярной отчетности с помощью инструментов: SQL, Tableau;

- Руководство командой из нескольких специалистов.

Тре . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-75239104 - показать описание вакансии полностью >>

Ваши задачи:

- Верификация подозрительных/потенциально рисковых транзакций в каналах дистанционного банковского обслуживания(ДБО)

- Осуществление оперативных коммуникаций с Клиентами банка по выявленным случаям подозрительных/потенциально рисковых операций в системе фрод - мониторинга ДБО. При невозможности связаться с Клиентом информировать его с помощью смс о необходимости связаться с Банком

- По итогам коммуникаций по подозрительной/потенциально рисковой операции . . . . .

. . . . . Код вакансии: 180-80516186 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Верификация подозрительных/потенциально рисковых транзакций в каналах дистанционного банковского обслуживания(ДБО)/ по картам клиентов (физических и юридических лиц);

- Осуществление оперативных коммуникаций с Клиентами банка по выявленным случаям подозрительных/потенциально рисковых операций;

- По итогам коммуникаций по подозрительной/потенциально рисковой операции в ДБО принятие решения о: - подтверждении/отклонении операции/блокировке ДБО - необходимо . . . . .

. . . . . Код вакансии: 4-74203180 - показать описание вакансии полностью >>

Занятость: полная

Опыт работы: от 1 года

Квалификация:

Обязанности:

Сбор и предоставление сведений в Росфинмониторинг

Проверка исполнения 115 ФЗ на объектах почтовой связи по Приморскому краю

Обучение персонала по направлению ПОД/ФТ, консультирование руководителей подразделений

Отчётность

Требования:

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ от 1 года

Исполнительность, ответственность

Условия: . . . . .

. . . . . Код вакансии: 15-78362972 - показать описание вакансии полностью >>

Фольксваген банк приглашает Старшего эксперта Группы отчетности по МСФО и РСБУ.

· Фольксваген Финансовые услуги финансовая дочка концерна VW.

· Мы не совсем обычный банк, в одной компании соединяются 3 наших бизнеса - банк, лизинг, факторинг.

· Представлены в 51 стране мира.

· Мы обеспечиваем сотрудникам немецкую стабильность и четкие понятные перспективы роста, оплату питания и ДМС с первого рабочего дня.

Обязанности:

- Составление и предста . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-79877120 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Участвует в подборе скважинных компоновок и консультациях с заказчиками, подготавливает материалы и проводит презентаций нового оборудования и технологий;

- Участвует в выездных совещаниях по расследованию случаев нештатной работы оборудования на объектах заказчиков;

- Участвует в подготовке и оценке технической части тендерных заявок компании;

- Взаимодействует с производственным подразделением компании по разработке и производству новой пр . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-80279322 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, контроль мероприятий по обновлению сведений о клиентах;

- формирование и представление в уполномоченный орган сведений, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- загрузка перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террор . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-80092188 - показать описание вакансии полностью >>

Метро: Пролетарская

Занятость: полная

Образование:

Высшее

Опыт работы: от 3 лет

Квалификация:

Обязанности:

Разработка автоматических тестов;

Разработка сценариев нагрузочного тестирования;

Обеспечение контроля качества данных после выполнения ETL/ELT процессов;

Встраивание тестирования в CI/CD процессы;

Мониторинг и анализ результатов тестирования;

Написание тестовой документации; . . . . .

. . . . . Код вакансии: 11-77979171 - показать описание вакансии полностью >>

Занятость: полная

Образование:

Высшее

Опыт работы: от 1 года

Квалификация:

Обязанности:

Своевременное и достоверное представление в уполномоченный орган необходимых сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Банка России в части: необычных сделок, операций, подлежащих обязательному контролю

Формирование формализованных электронных сообщений, содержащих сведения по необычным сделкам, операциям, подл . . . . .

. . . . . Код вакансии: 213-77969703 - показать описание вакансии полностью >>

Телефон: Показать

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 3-6 лет

Компания: SFT Group

Занятость: полная

Образование:

Высшее

Опыт работы: от 1 года

Квалификация:

Обязанности:

Своевременное и достоверное представление в уполномоченный орган необходимых сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Банка России в части: необычных сделок, операций, подлежащих обязательному контролю, о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вкла . . . . .

. . . . . Код вакансии: 213-77969708 - показать описание вакансии полностью >>

BMW Financial Services является финансовым подразделением BMW Group, созданным для обеспечения высокого качества услуг, которого ожидают от всего, что носит название BMW. Основной задачей BMW Financial Services является высококачественное обслуживание и удовлетворение потребностей клиентов BMW Group посредством предоставления специализированных финансовых услуг, что способствует повышению лояльности клиентов к продукции BMW Group. Основным направлением деятельности BMW Financial Services являетс . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-78659885 - показать описание вакансии полностью >>

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 1-3 года

Зарплата: от 48720 до 48720 руб

Компания: Финансовый Дом «Солид»

Обязанности:

- обработка и анализ информации о ценах на товары, работы, услуги;

- мониторинг поставщиков и заказчиков в сфере закупок;

- сбор и анализ поступивших заявок;

- подготовка, направление приглашения к определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) различными способами;

- направление приглашений для заключения контрактов;

- обработка, формирование, хранение данных, информации, документов, в том числе полученные от поставщиков (п . . . . .

. . . . . Код вакансии: 166-79886142 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Развертывание, сопровождения и развитие систем бизнес и технического мониторинга Депозитария;

- Контроль работоспособности и производительности систем мониторинга;

- Сопровождение системы: настройка мониторов, работка панелей мониторинга, добавление объектов мониторинга;

Требования:

- Общее понимание ИТ-инфраструктуры (сети, серверы, системы хранения данных, системы виртуализации и т.д.);

- Знание основных принципов работы . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-80233297 - показать описание вакансии полностью >>