Работа: Финансовый мониторинг: 114 вакансий

Обязанности специалиста по ПОД/ФТ

- работа по соблюдению 115-ФЗ в организации;

- организация и ведение правил внутреннего контроля организации

- организация работы по обучению и контролю сотрудников организации в соответствии с 115-ФЗ, а также сопутствующими локальными документами.

- организация представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений в соответствии с 115-ФЗ.

- взаимодействие с регулирующими органами по вопросам соблюден . . . . .

. . . . . Код вакансии: 101-60034737 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Работа в бухгалтерском финансовом секторе в крупном научно-исследовательском предприятии радиоэлектронной отрасли.

- Подготовка документов для получения банковских гарантий и иных банковских продуктов.

- Организация финансового планирования, включая Пддс, графики платежей и пр., анализ и контроль за выполнением плановых показателей, причин отклонений.

- Формирование оперативной финансовой отчетности.

- Ведение аналитического учета по дв . . . . .

. . . . . Код вакансии: 9-60360471 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

Контроль процесса строительства скважины с помощью видео.

Ведение и предоставление отчетной документации Заказчику,

закрытие выполненных объемов.

Требования:

образование среднее профессиональное (нефтяная отрасль), умение читать диаграммы ГТИ

Условия:

график 2/2, испытательный срок 2 месяца, оформление по ТК, по срочному договору.

Занятость: Сменный график

Зарплата: 30000

Занятость: полная

Образование:

Высшее

Опыт работы: от 1 года

Квалификация: В связи с введением новой штатной единицы мы ищем главного специалиста по мониторингу и аналитике,

в основные обязанности входит:

Функционал по закупочной деятельности в области услуг грузоперевозок, аренды ДСТ, машины и запчасти, ДСМ и ГСМ):

Маркетинговая проработка рынка, анализ конкурентной среды и привлечение поставщиков (услуги грузоперевозок, аренда ДСТ . . . . .

. . . . . Код вакансии: 11-60414304 - показать описание вакансии полностью >>

Занятость: полная

График: сменный

Образование:

Среднее специальное

Опыт работы: без опыта

Квалификация:

Обязанности:

* мониторинг производственной среды (контроль микробной обсемененности рабочих поверхностей, воздуха, оборудования, персонала);

* отбор проб сжатого воздуха;

* контроль аэрозольных частиц в чистых помещениях;

* учет результатов испытаний, ведение соответствующей документации;

* иде . . . . .

. . . . . Код вакансии: 13-60649428 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

Разграничение зон ответственности между подразделениями дополнительного офиса при осуществлении процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, необычных операций/сделок, организация работы по представлению и контроль за представлением сведений по вышеуказанным операциям/сделкам в ФСФМ;

Проведение анализа документов, предоставляемых клиентами по Запросам Банка;

Формирование мотивиро . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-58743273 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Обработка событий, поступающих от системы мониторинга

- Обработка и анализ инцидентов, поступающих в Helpdesk по бизнес-критичным системам

- Диагностика работоспособности интеграционной шины данных «ЕСОН ШД»

- Анализ и координация бизнес-критичных инцидентов

- Координация и подключение к диагностированной проблеме технических специалистов смежных групп

Требования:

- Высшее техническое образование

- Знан . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-59918354 - показать описание вакансии полностью >>

Ищем человека с релевантным опытом работы в компании - проф. участнике рынка ценных бумаг.

Обязанности:

- Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций, реализация правил внутреннего контроля

- Формирование отчетности по ПОД/ФТ

- Осуществление методологической поддержки работников компании по вопросам ПОД/ФТ, а также осуществление взаимодействия с контролирующими органами по вопросам ПОД/ФТ

- Ведение досье клиентов

Т . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-56393016 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Разработка и реализация правил внутреннего контроля в компании в целях ПОД/ФТ;

- Внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ, и при появлении новых типологий отмывания денег;

- Выявление в компании сделок, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;

- Документальное фиксирование сведений о сделках, подлежащих обязательному контролю, и нео . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-58660039 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Проектирование тепловых сетей на стадии рабочей и проектной документации в разделах "Тепловая сеть" и "Железобетонные конструкции" с получением исходных данных;

- Согласование проектной документации по тепловым сетям в ресурсоснабжающих организациях, с собственниками земельных участков и мэрии города;

- Подготовка технических заданий на проектирование теплотрасс для подключения объектов к системе теплоснабжения;

- Получение э . . . . .

. . . . . Код вакансии: 132-53475539 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Организация работы отдела мониторинга. Подбор, обучение и курирование главных диспетчеров ОП. Контроль за полнотой и достоверностью предоставляемых данных в отчетах, презентациях, справках и другой документации на основании оперативной информации от обособленных подразделений.

Предоставление установленной отчетности.

Внедрение средств оперативного управления производством.

Участие в работе по анализу и оценке деятельности подразделений Общества . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-60691626 - показать описание вакансии полностью >>

Динамично развивающийся универсальный цифровой АО "БКС Банк" приглашает в команду "Главного специалиста отдела финансового мониторинга банковских операций"

БКС Банк меняет привычное представление о банках в России.

Наша история началась почти 30 лет назад с традиционного банковского обслуживания. Главная цель сейчас- построить самый успешный универсальный цифровой банка в России, который будет на 100% мобильным, а обслуживание не потребует посещения офиса. . . . . .

. . . . . Код вакансии: 95-55805660 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.

- Формирование сообщений (ФЭС), содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

- Реализация программы подгото . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-59532767 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Участие в обеспечении соответствия деятельности компании требованиям законодательства и Группы Talanx в области ПОД/ФТ, CRS, FATCA.

- Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю.

- Подготовка и отправка сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в Росфинмониторинг.

- Организация и исполне . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-60567590 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

* мониторинг производственной среды (контроль микробной обсемененности рабочих поверхностей, воздуха, оборудования, персонала);

* отбор проб сжатого воздуха;

* контроль аэрозольных частиц в чистых помещениях;

* учет результатов испытаний, ведение соответствующей документации;

* идентификация выделенных микроорганизмов;

* разработка спецификаций и СОП;

* Ведение рабочих журналов, составление технических отчетов по результ . . . . .

. . . . . Код вакансии: 171-60569654 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности

- Ведение управленческого учета по объектам строительства

- Навыки работы с первичной документацией по объектам строительства

- Финансовое планирование по объектам строительства на ежемесячной основе, план-факторный анализ

- Контроль и анализ дебиторской/кредиторской задолженности, предложения по организации взаиморасчетов с Заказчиками/субподрядчиками

- Оформление Актов зачёта встречных однородных требований, Соглашений о зачёте аван . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-58514331 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

· разработка видов и форм отчетности для подразделения, определение периодичности и системы сбора отчетных форм;

· создание информационных ресурсов для хранения и накопления данных;

· подготовка форм для хранения и накопления данных, обработка и анализ полученной информации;

· осуществление контроля, анализа и оптимизации действующих бизнес-процессов;

· определение целей автоматизации, написание требований к системе и ее функционированию, . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-57543113 - показать описание вакансии полностью >>

В команду Национального Клирингового Центра приглашается экономист со знанием финансового моделирования.

Обязанности:

В части построения финансовой модели компании на 5 лет

- Анализ макроэкономических факторов

- Построение модели доходов на основе макроэкономических факторов, а также доходов от реализации проектов и инициатив

- Моделирование расходов на основе текущего уровня, ожидаемого естественного роста и в связи с осуществлением проектов и ини . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-57789199 - показать описание вакансии полностью >>

Последний день подачи документов на конкурс - 24 сентября 2020 года!

Обязанности:

- разрабатывать проекты указов и распоряжений Губернатора Орловской области, постановлений и распоряжений Правительства Орловской области, приказов Департамента, проекты федеральных законов и законов Орловской области;

- участвовать в рассмотрении обращений, заявлений и жалоб;

- участвовать в установленном порядке в работе комиссий, рабочих групп, создаваемых органами исполнит . . . . .

. . . . . Код вакансии: 184-60191947 - показать описание вакансии полностью >>

Метро: Ленинский проспект

Занятость: полная

Образование:

Неполное высшее

Опыт работы: от 1 года

Квалификация: Хочешь работать в дружном коллективе и слаженной команде? Ты разбираешься в современных трендах и внимателен к деталям? У тебя активная жизненная позиция и широкий кругозор? Тогда мы ищем именно тебя!

Обязанности:

Мониторинг СМИ и социальных медиа по ключевым словам (в т.ч. и с помощью специализированного ПО).

К . . . . .

. . . . . Код вакансии: 11-58620336 - показать описание вакансии полностью >>