Работа: Финансовый мониторинг: 161 вакансия

Обязанности:

- Работа в службе заместителя директора по безопасности на территории Лыткаринского машиностроительного завода (г. Лыткарино, Московская область).

- Реализация мер, в соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-Фз "О противодействии коррупции", по предупреждению коррупции. Выявление и анализ факторов и условий способствующих

- развитию коррупции.

- Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, по вопросам предупрежд . . . . .

. . . . . Код вакансии: 10-45398312 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Формирование и контроль БДДС;

- Подготовка аналитической информации к бюджету.

Требования:

- Высшее экономическое образование;

- Уверенный пользователь Excel, опыт работы в 1С;

- Умение работать в условиях многозадачности;

- Исполнительность, стрессоустойчивость;

- Можно без опыта работы, но со стремлением к обучению!

Условия:

- З/п от 30 000 руб.;

- Карьерный рост;

- . . . . .

. . . . . Код вакансии: 207-49621766 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- участие в проектах цифровизации и информационно-аналитической поддержки проверочной деятельности в роли аналитика (изучение предметной области, интервьюирование пользователей, формализация требований, подготовка презентаций);

- мониторинг изменений в хранилищах данных и других информационных системах банка;

- консультирование работников департамента по вопросам наличия и качества данных в хранилищах данных банка.

Требования:

- высшее фи . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-47561513 - показать описание вакансии полностью >>

Присоединяйся к нам!

Кого ищем:

- Вы просто и доступно излагаете мысли, умеете пользоваться смартфоном. В меру настойчивы и упрямы. Имеете среднее специальное, неоконченное высшее или высшее образование.

- Опыт продаж и розничного кредитования необязателен, но увеличит шансы попасть к нам и добавит скорости карьерному росту. Если опыта нет, научим красиво продавать продукт, общаться с клиентами и обращаться с документами.

Чем надо заниматься:

- В . . . . .

. . . . . Код вакансии: 39-46614833 - показать описание вакансии полностью >>

«Совесть» — простая и удобная карта беспроцентной рассрочки. Выпускается Киви Банком и действует у партнеров — в супермаркетах, магазинах одежды, бытовой техники, ресторанах и других торговых сетях.

Присоединяйся к нам!

Кого ищем:

- Вы просто и доступно излагаете мысли, умеете пользоваться смартфоном. В меру настойчивы и упрямы. Имеете среднее специальное, неоконченное высшее или высшее образование.

- Опыт продаж и розничного кредит . . . . .

. . . . . Код вакансии: 44-46615354 - показать описание вакансии полностью >>

Мы ожидаем:

1. Обрахование от средне-специального

2. Уверенный пользователь ПК

3. Желательно знание английского языка

4. Внимательность, ответсвенность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума

5. Готовы рассматривать кандидатов без опыта

Что предстоит делать:

1. Мониторинг операций по картам Банка и операций, совершаемых в интернет-банке

2. Мониторинг операций, совершаемых в торговых точках Банка

3. Связь с кли . . . . .

. . . . . Код вакансии: 91-48722015 - показать описание вакансии полностью >>

Функционал:

- Настройка и эксплуатация защищенных сетей передачи данных на основе отечественных сертифицированных решений (компаний S-terra, Код Безопасности, Инфотекс и др.);

- Участие в проектах по построению и дальнейшей эксплуатации защищенных сетей;

- Ведение эксплуатационной документации;

- Коммуникация с заказчиками;

- Возможны выезды на объекты заказчиков для решения инцидентов и проведения регламентных работ (в большинстве случаев для выездов . . . . .

. . . . . Код вакансии: 91-46645381 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

Обрабатывать события систем мониторинга и сбора логов (Zabbix, Graglog, Grafana, Prometheus) в Service Desk-системе; Диагностировать проблемы в работе систем и сервисов, с которыми сталкиваются пользователи; Взаимодействовать с разработчиками и смежными службами для решения проблем в работе системы; Контролировать выполнения инцидентов согласно SLA и OLA; Управлять Базой Знаний: разрабатывать новые статьи и поддерживать базу знаний в актуальном состоянии, составлять докуме . . . . .

. . . . . Код вакансии: 89-43797973 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- контрольно- ревизионная работа в части исполнение требований ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- внедрение норм законодательства в части исполнения ФЗ №115 и разъяснение их сотрудникам компании;

- отслеживание сделок подлежащих контролю в части ФЗ №115;

- работа с документацией;

- работа по запросам надзорных и правоохранительных органов. . . . . .

. . . . . Код вакансии: 91-49495771 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций, реализация правил внутреннего контроля;

- Формирование отчетности по ПОД/ФТ (обеспечивать корректность и своевременность предоставления информации, зафиксированной в полях передаваемого в головную организацию сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю о подозрительных операциях);

- Выполнение функций по исполнению требований федерального закона № 115-ФЗ.

Требован . . . . .

. . . . . Код вакансии: 91-45995005 - показать описание вакансии полностью >>

В международный платежный сервис RBKney требуется сотрудник на позицию «Специалист службы финансового мониторинга».

Обязанности:

- осуществление идентификации/ обновление сведений клиентов, их представителей, выгодоприобритателей, бенефициарных владельцев, опыт работы с Клиентами разных форм собственности;

- анализ документов, предоставленных клиентами;

- постановка технических заданий на разработку и модернизацию программного обеспечения в области ПОД/ФТ; . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-44123649 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Формирование стоимостных и экономических моделей в соответствии с разработанными вариантами развития схем энергоснабжения с выделением САРЕХ, ОРЕХ.

- Технико-экономический расчет, оценка и сравнение вариантов энергообеспечения объектов нефтегазодобычи по затратам (САРЕХ + ОРЕХ) в макроэкономических сценариях Компании с определением оптимального варианта реализации по NPC и NPV.

- Участие в проектах развития схем электроснабжения и повышения эффективно . . . . .

. . . . . Код вакансии: 141-48044038 - показать описание вакансии полностью >>

Коллеги, добрый день!

Ищем сотрудников с опытом работы с операциями обязательного контроля в рамках 115-ФЗ, готовых принять участие в построении нового подразделения с масштабными задачами и большими перспективами. Зарплата обсуждаема.

Требования:

- Требования вы знаете;

Условия:

- работа в крупном Банке ТОП5;

- официальное оформление по ТК;

- достойный уровень оплаты труда, премирование;

- полный социальный пакет + ДМС . . . . .

. . . . . Код вакансии: 142-49717007 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Проведение анализа эффективности фрод-мониторинга, расследований и управления политиками правил мониторинга;

- Контроль и реализация изменений для соответствия требованиям регуляторов и платежных систем при реализации процессов противодействия электронному мошенничеству;

- Сопровождение аналитических инструментов для реализации функций противодействия электронному мошенничеству;

- Формирование требований к инструментам исследования массивов . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-45906453 - показать описание вакансии полностью >>

В дочернем обществе ПАО "Газпром нефть" открыта позиция Ведущего специалиста отдела систем мониторинга безопасности. Рассмотрим выпускников с профильным образованием.

Обязанности:

- Мониторинг событий ИБ в ArcSight ESM;

- Ответы на запросы по предоставлению информации;

- Обнаружение, регистрация и расследование инцидентов;

- Сменный график работы 24х7(смена 8 часов).

Требования:

- Высшее техническое образование (Рассмотр . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-49409816 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций, реализация правил внутреннего контроля;

- Формирование отчетности по ПОД/ФТ (обеспечивать корректность и своевременность предоставления информации, зафиксированной в полях передаваемого в головную организацию сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю о подозрительных операциях);

- Выполнение функций по исполнению требований федерального закона № 115-ФЗ.

Требо . . . . .

. . . . . Код вакансии: 138-48855323 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций, реализация правил внутреннего контроля;

- Формирование отчетности по ПОД/ФТ;

- Осуществление методологической поддержки работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, а также осуществление взаимодействия с контролирующими органами по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

- Высшее образование (юридическое/экономическое);

- Опыт работы в подразделении финансового мониторинга . . . . .

. . . . . Код вакансии: 132-44327208 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Подготовка проектов договоров, сопровождение их заключения и контроль исполнения;

- Проверка документации, представленной контрагентами, подготовка заключений, составление протоколов разногласий при возникновении возражений по отдельным условиям договоров;

- Рассмотрение претензий и протоколов разногласий, направленных контрагентами, а также подготовка мотивированных ответов и предложений по изменению и дополнению заключенных договоров;

- Пр . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-48901682 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- проведение мониторинга операций, осуществляемых клиентами с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю (коды видов операций 1003, 1004, 1008, 3001, 4003, 4005, 4006, 4007, 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 7001-7009, 8001, 9001, 9002), и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, сведения о которых подлежат направлению в Росфинмониторинг; . . . . .

. . . . . Код вакансии: 142-49714746 - показать описание вакансии полностью >>

УБРиР федеральный банк для современных людей. Мы ценим тех, кто не боится амбициозных задач, а главное хочет реализовать свой потенциал и построить успешную карьеру. Работа в УБРиР для тех, кто готов развиваться вместе с нами!

Нам нужен человек, который:

- Получил высшее образование;

- Работал в подразделении кредитной организации по обслуживанию юридических лиц не менее 2х лет;

- Знает законодательство и нормативные документы Банка России в сфере ПОД/ФТ; . . . . .

. . . . . Код вакансии: 138-49403988 - показать описание вакансии полностью >>