Работа: Финансовый мониторинг Москва: 106 вакансий

Обязанности:

- соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон № 115-ФЗ);

- исполнение требований внутренних документов Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов при приеме на обслуживание и в процессе обслуживания в Банке, реализация принципа «Знай своего клиента»;

- формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов, в том числе о целесообразности приема клиентов на обслуживание;

- анализ документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств;

- анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению;

- онлайн/офлайн контроль операций клиентов, согласование платежей;

- направление запросов клиентам, контроль представления и рассмотрение представленных документов;

- участие в проверке документов, полученных в результате идентификации клиентов;

- взаимодействие с иными подразделениями Банка в части реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ.

Требования:

Высшее образование.

Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по анализу деятельности клиентов.

Знание законодательной базы в сфере ПОД/ФТ.

Уверенный пользователь ПК.

Условия:

-Достойный у . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-289087940 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Анализ и обновление правил ПОД/ФТ/ФРОМУ в случае изменения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ;

- Идентификация клиентов, ежегодное обновление сведений в отношении клиентов, ежегодное обновление сведений о бенефициарном владельце УК (подготовка запросов о предоставлении документов, анализ документов, проведение мероприятий по обновлению сведений: проверка предоставленных документов, изучение клиента, заполнение анкет);

- Выявление операций подлежащих обязательному контролю/необычных операций, подготовка внутренних сообщений;

- Проведение квартальных проверок по клиентам;

- Подготовка ежеквартальных отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- Организация работы по обучению сотрудников по ПОД/ФТ: ежегодный анализ программы обучения, ведение журнала учета обучения, мониторинг сроков и организация обязательного обучения сотрудников в обучающих организациях, оформление и подписание листов прохождения сотрудниками обучения;

- Ежедневный мониторинг личного кабинета Росфинмониторинга, в том числе проведение сверки клиентов по новым перечням.

Требования:

- Высшее образование (юридическое или экономическое)

- Опыт работы в управляющей компании ПИФ в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет

- Квалификационный аттестат ФСФР серии 5.0

- знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ, Положение . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-289085901 - показать описание вакансии полностью >>

КБ АРЕСБАНК рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга с опытом работы в банковской сфере обязательно.

Обязанности:

- Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.

- Формирование запросов Клиентам, анализ представленных Клиентами документов.

- Работа с различными перечнями ПЭТ/ФРОМУ/МВК.

Требования:

- Высшее профессиональное образование (экономика/банки/финансы);

- Опыт работы в аналогичной должности с аналогичными обязанностями;

- Знание нормативных актов по вопросам ПОД/ФТ, соответствие квалификационным требованиям, установленным Центрального Банка РФ;

- Развитые коммуникативные навыки, нацеленность на результат, ответственность, внимательность.

Условия:

- Оформление в соответствии с Трудовым кодексом.

- Испытательный срок - 3 месяца.

- ДМС после прохождения испытательного срока.

График работы:

5/2, с 9:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.

- Рабочий день на территории работодателя (ММДЦ Москва-Сити), Северная Башня, шаговая доступность от метро.

- Комфортное рабочее место с панорамным видом на Москву.

- Заработная плата: по результатам собеседования.

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 1-3 года

Компания: КБ . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-289094863 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам

- Обработка отчетов

- Формирование сообщений для отправки в Росфинмониторинг

- Сверка сведений по клиентам в системах с документами

Требования:

- Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У.

- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций.

- Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ

- Умение работать с большим объемом информации и документов

- Ответственность, внимательность, аккуратность

Мы предлагаем:

- Работу в офисе у метро «Динамо». График работы гибридный

- Платформу обучения и развития «Тинькофф Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии

- Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких

- Бесплатный фитнес-зал Тинькофф Спорт или частичную компенсацию затрат на спорт

- Бесплатные обеды в Тинькофф Кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами

- Линейку льготных тарифов на продукты Тинькофф

- Well-being-программу, которая помогает улучшить психологиче . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-289069066 - показать описание вакансии полностью >>

Чем предстоит заниматься:

- Осуществлять правовое сопровождение по общим вопросам расчетов корпоративных клиентов;

- Сопровождать процессы открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов, в том числе специальных банковских счетов;

- Осуществлять правовое сопровождение обслуживания специальных банковских счетов;

- Участвовать в переговорах, проводимых с участием представителей подразделений Банка и контрагентов Банка с целью разрешения правовых вопросов;

- Согласовывать ответы на претензии клиентов, запросы адвокатов и надзорных органов;

- Осуществлять правовое сопровождение банковских операций юридических лиц по вопросам валютного и контрсанкционно законодательства.

Наши пожелания к кандидатам:

- Навыки работы с правовыми базами данных;

- Знания в области гражданского законодательства;

- Уверенный пользователь ПК;

- Правовое сопровождение операций, связанных с обслуживанием банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Что мы предлагаем:

- Официальное оформление в штат Альфа-Банка;

- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования + ежеквартальные премии по результатам работы;

- Пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, гибкие часы работы, сокращенный день в пятницу;

- Гибридный режим работы: вы сможете работать и из дома, и из офиса по договорённост . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-289071147 - показать описание вакансии полностью >>

АТОН - старейшая инвестиционная компания России.

На протяжении 30 лет мы помогаем принимать верные инвестиционные решения и формируем сообщество успешных инвесторов.

Задачи:

- Участие в выстраивании процесса соблюдения Страховой требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Участие в разработке Правил, нормативных и иных документов страховой компании, необходимых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Участие в разработке Правил, нормативных и иных документов страховой компании, необходимых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Осуществление ежедневного мониторинга проводимых операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций;

- Организация представления сведений в Росфинмониторинг;

- Участие в организации работы по обучению сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- Участие в формировании задач для автоматизированных систем Общества в целях выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Участие в подготовке информации для представления в Банк России и Росфинмониторинг в рамках функционирования системы внутреннего контроля;

- Оказание содействия при проведении в Обществе проверок внут . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-288786844 - показать описание вакансии полностью >>

Работа на Московском нефтеперерабатывающем заводе в АО «Газпромнефть - МНПЗ»

Обязанности:

- Финансовое планирование.

- Подготовка, обработка, контроль бюджета реализации проекта.

- Подготовка корпоративной отчетности различного уровня.

- Подготовка презентационных материалов.

- Анализ текущего статуса реализации проекта (бюджет).

- Участие в приемке выполненных работ.

- Планирование/проведение платежей.

- Участие в формировании ОС (основных средств).

- Знание основ (базовый уровень) бухгалтерского учета.

Требования:

- Высшее образование;

- Опыт в аналогичной должности не менее 3-х лет.

- Опыт участия в крупных инвестиционно-строительных проектах, желательно в нефтегазовой сфере.

- Опыт работы в структуре Заказчика/Подрядчика.

Условия:

- Оформление по срочному трудовому договору на период реализации проекта (ориентировочно середина 2026 года);

- ДМС со стоматологией, страхование жизни;

- Годовое премирование

Метро: Алма-Атинская, Братиславская

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 3-6 лет

Компания: Газпром нефть

Обязанности:

- Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и необычных/подозрительных операций (сделок).

- Подготовка и предоставление в установленном порядке информации по выявленным операциям, заполнение формализованных электронных сообщений.

- Работа с перечнями РФМ (ПЭ, МВК, СБ ООН и т. п).

- Мониторинг операций клиентов и своевременная обработка платежей при наличии совпадений по Перечням, участие в процедурах онлайн контроля платежей и в процедуре закрытия операционного дня в установленные интервалы времени.

- Проведение мониторинга оценки рисков совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ, анализ операций клиентов на предмет выявления признаков сомнительной/фиктивной деятельности, подготовка профессиональных суждений по выявленным операциям.

- Участие в подготовке и представлении ответов на запросы Банка России и других надзорных органов.

- Формирование и направление запросов клиентам по совершенным ими операциям и выполнение контроля за своевременным предоставлением документов по запросу Банка.

- Подготовка предложений по совершенствованию автоматизации банковских процессов в области ПОД/ФТ.

Требования:

- высшее образование;

- опыт работы в данной области не менее 5 лет;

- знание законодательства о ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга, в том числе требований Федерального зако . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-290083146 - показать описание вакансии полностью >>

Должностные обязанности:

- Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании

- Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой обучения

- Анализ деятельности клиентов, присвоение и пересмотр уровня риска.

- Составление технических заданий для автоматизации деятельности подразделения, контроль выполнения заданий

- Разработка и актуализация внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ, в т. ч. Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, Целевых ПВК, инструкций, памяток, регламентов и пр.

- Контроль за соблюдением сотрудниками компании требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ

- Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу, ЦБ РФ

- Взаимодействие с другими подразделениями по согласованию внутренних нормативных документов.

- Выполнение функционала Специального должностного лица (Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ), Специального долж. лица ответственного за реализ. Целевых ПВК.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование.

- Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии высшего юридического или экономического образования опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-290111763 - показать описание вакансии полностью >>

Метро: Новые Черемушки

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 1-3 года

Компания: Газпромбанк

Чем предстоит заниматься:

- Анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП;

- Написание мотивированных суждений;

- Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов;

- Участие в процедуре открытия счетов;

- Участие в процедуре идентификации клиентов;

- Оценка уровня риска клиента.

Наши ожидания:

- Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование;

- Опыт работы от 1 года в отделе с аналогичным функционалом;

- Опыт работы с Диасофт приветствуется;

- Опыт работы в отделе валютного контроля, знание клиентов ВЭД будет являться преимуществом;

- Умение работать в команде, умение работать в режиме многозадачности.

Мы готовы предложить:

- Вовлеченная команда, открытость к новым идеям, взаимодействие с профессионалами в разных областях;

- Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ, на выбор медицинская страховка (ДМС со стоматологией), компенсация обучения, путешествия, фитнеса, ДМС для родственника);

- Офис в историческом центре Москвы 3 минуты пешком от м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»;

- Комфортное офисное пространство с зоной отдыха на крыше, кофе-поинты с ароматным кофе;

- График работы пн-пт с 10-19;

- Есть возможность работать по альтернативному графику в удаленном формате с 03-12 по московскому времени;

- Работа в офисе на этапе испытательного срока, далее . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-290810963 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).

- Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.

- Осуществление контроля за полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка.

- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.

Требования:

- Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;

- Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;

- Аналитическое мышление;

- Внимательность, аккуратность;

-Наличие навыков деловой переписки;

- стрессоустойчивость;

- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников

Условия:

- Белая заработная плата;

- Пешая доступность до метро;

- Оформление согласно трудовому законодательству;

- Уютный офис, комфортное рабочее место;

- Хороший коллектив, руководство;

- График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, пятница до 16.45

Метро: Добрынинская, Октябрьская, Полянка

Занятость: По . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-290872105 - показать описание вакансии полностью >>

Ввиду интенсивного развития и роста компании мы увеличиваем свою команду и приглашаем на работу Главного специалиста для участия в проекте по грейдингу.

Обязанности:

- Реализация отраслевого проекта по грейдингу;

- Организация оценки должностей, присвоения грейдов, взаимодействие с проектными командами и консультантами;

- Контроль корректного применения методологии оценки должностей, сопоставление оценок должностей разных организаций отрасли;

- Организация работы оценочных комитетов;

- Участие в процессе перехода на новые грейды: проведение коммуникации, разработка ЛНА, организация кадровых мероприятий;

- Моделирование и расчет изменений в системе оплаты труда, разработка диапазонов вознаграждений;

- Реализация проекта оценки с участием лидеров консультационных услуг: выстраивание работы с консультантами, командой по проекту и дивизионами.

Требования:

- Высшее образование (экономика труда, менеджмент, управление персоналом);

- Опыт работы от 3 лет в различных отраслях (предпочтение производству);

- Комплексный опыт по направлению C&B с фокусом на грейдинг, формирование оргструктур;

- Опыт работы с обзорами рынка труда;

- Опыт работы с положениями о подразделениях, должностными инструкциями, проф. стандартами;

- Знание методологии оценки должностей (желательно Hay group), другие также приветствуются;

- Системность, ан . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-292809570 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- подготовка и представление документов (информации) по требованиям (запросам) налогового органа;

- взаимодействие с подразделениями Банка России по вопросам представления документов (информации), а также решений налогового органа;

- участие в мероприятиях по обеспечению перехода Банка России на налоговый мониторинг;

- участие в тестировании и опытной эксплуатации АС;

- подготовка инициатив по автоматизации (усовершенствованию) процесса информационного взаимодействия с налоговым органом в рамках налогового мониторинга;

- мониторинг законодательства о налогах и сборах, нормативных актов ФНС России в части налогового мониторинга.

Требования:

- высшее образование (экономическое, юридическое, ИТ);

- опыт работы в сфере налогообложения;

- опыт взаимодействия с налоговым органом в рамках налогового мониторинга (желательно);

- умение анализировать нормативные правовые акты и разъясняющие письма органов власти;

- умение анализировать и обобщать информацию, в том числе данные налогового и бухгалтерского учетов;

- умение формулировать выявленные в ходе работы проблемные вопросы;

- умение формулировать требования к разработке/доработке автоматизированных систем;

- умение анализировать, описывать и оптимизировать бизнес-процессы

- знание законодательство Российской Федерации о налогах и сборах (оценивается Финансовым д . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-292807163 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Мониторинг процессов, направленных на обеспечение поставок ТМЦ для производства авиационной техники;

- Проверка и анализ полученных отчетов от подразделений;

- Формирование и представление отчетов по итогам анализа информации;

- Формирование иных справок и отчетов по запросу руководителя;

- Переписка с поставщиками, вышестоящими организациями, структурными; подразделениями предприятия;

- Участие в переговорах;

Требования:

- Высшее образование.

- Опыт работы в снабжении в сфере ГОЗ;

- Основы работы в оперативной системе Windows;

- Владение программами Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)- на уровне уверенный пользователь.

Условия:

- Перспективная работа в стабильной компании с вековой историей развития;

Возможность приобретения квалификации высокого класса;

- Оформление, согласно ТК РФ;

- ДМС;

- Компенсация питания;

- Официальная заработная плата;

График работы:

пятидневная рабочая неделя, пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00;

- Офис в центре Москвы (ст. м. Курская и ст. м. Бауманская).

Метро: Бауманская

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 3-6 лет

Компания: Туполев

Обязанности:

- Администрирование, сопровождение, обновление системы SIEM.

- Обеспечение мониторинга работоспособности SIEM.

- Подключение новых источников событий, настройка новых интеграций, разработка и доработка нормализаторов и парсеров для обработки событий в ArcSight.

- Разработка контента для SIEM: создание правил корреляции, отчётов, дашбордов, алёртов; создание/изменение контента SIEM ArcSight исходя из произошедших инцидентов ИБ.

- Подготовка предложений по модификации и созданию контента в SIEM-системе на основе анализа обнаруженных инцидентов ИБ.

- Участие в расследованиях инцидентов информационной безопасности.

Требования:

- Опыт работы с решениями SIEM (администрирование и поддержка).

- Знание основ сетевых технологий.

- Опыт администрироавния операционных систем Windows и Linux.

Условия:

- Удобный офис с парковкой на м. «Волгоградский проспект» / МЦД «Калитники», гибридный график/удаленка;

График работы:

5/2, с 9:00 до 18:15 (в пятницу до 17:00);

- Возможность обучаться и сертифицироваться за счёт компании: внешние тренинги и семинары по профессиональным тематикам, отраслевые конференции, программа развития управленческих навыков, очные мастер-классы, платформы онлайн-образования и многое другое;

- Развитую систему компенсаций и льгот;

- Широкий пакет ДМС (включая выезд за рубеж и стоматологию); . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-292748065 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности;

- анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);

- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;

- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;

- подготовка ответов на запросы надзорных органов;

- подготовка аналитических отчетов;

- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

- опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;

- общая теория банковского дела;

- навыки работы с большими массивами данных;

- знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;

- знание MS Excel, Word, Power Point;

- знание бухгалтерского учета.

Метро: Выставочная, Деловой центр, Международная

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 3-6 лет

Компания: Банк ВТБ (ПАО)

Обязанности:

- Администрирование и актуализация ведомственного плана мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности в рамках реализации федерального проекта «Государство для людей».

- Реализация мероприятий ведомственного плана по внедрению стандартов клиентоцентричности.

- Разработка нормативных документов, сопровождающих внедрение стандартов клиентоцентричности.

- Подготовка аналитических материалов, методических

и организационных документов.

- Мониторинг основных процессов ведомства на соответствие стандартам клиентоцентричности.

- Проведение исследований, направленных на изучение потребностей внешних и внутренних клиентов ведомства.

- Разработка и реализация планов мероприятий по оптимизации внутриведомственных процессов деятельности.

- Обеспечение исполнения входящих запросов и поручений в рамках федерального проекта «Государство для людей».

- Подготовка аналитических материалов и докладов о развитии сферы культуры субъектов Российской Федерации.

- Работа с обращениями органов власти, граждан и организаций.

Требования:

- Опыт работы с федеральными проектами.

- Навыки ведения деловой переписки с органами исполнительной власти различного уровня.

- Опыт подготовки информационных писем, аналитических материалов и презентаций.

- Развитые аналитические способности, коммуникативные навыки.

- Умение струк . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-290633155 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Экспертиза производственных договоров;

- Ведение факта оплат по вмененным проектам (ДДС);

- Контроль платежей ОП, согласование заявок на оплату;

- Отчеты и сопровождение проектов в рамках работы с сюрвейером и банками;

- Контроль над своевременным возвратом заемных денежных средств в рамках контролируемых проектов (проектное финансирование);

- Контроль внутригрупповых займов;

- Составление краткосрочного платежного календаря по проекту;

- Выполнение отдельных поручений руководства. Подготовка отчетов по запросу.

Требования:

Знание компьютерных программ: ПК уверенный пользователь, MS Office (Excel, Word, Outlook), 1С УПП 8, система «Клиент-Банк».

- Образование: Высшее образование (экономическое).

Условия:

- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, "белая" заработная плата;

- Пятидневная рабочая неделя. График работы с 9:00 до 18:00, в пятницу до 17:00, на территории БЦ "Новоспасский";

- Бесплатный корпоративный транспорт от м. Пролетарская или Павелецкая.

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 3-6 лет

Зарплата: от 100000 руб

Компания: Институт Оргэнергострой

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 1-3 года

Компания: ГоИНВЕСТ