Работа: Финансовый мониторинг Санкт-Петербург: 24 вакансии

Для специалистов, проживающих в другом регионе- возможен удаленный формат работы

Мы, ведущая в своем профиле консалтинговая компания - учебный центр узкоспециализированного юридического направления. Наши услуги востребованы и обязательны к исполнению. Среди наших клиентов есть как крупный, так и малый бизнес. Работаем со всеми регионами РФ.

На настоящий момент, в связи с расширением штата компании, мы будем рады видеть в своей команде специалистов, которые реализуются в востребованной профессии - Специалист ПОД/ФТ

От сотрудника мы ожидаем следующего опыта и деловых качеств:

- опыт работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, знание специфики работы в ЛК РФМ, сдачи отчетности, законодательства в данной сфере. Если подобного опыта нет - научим.

- умение общаться с клиентами, желание помогать клиентам в решении вопросов по направлению деятельности

- внимательность

- способность выполнять рутинную работу

- честность по отношению к людям в целом и к компании;

- высшее образование/неоконченное

Обязанности:

- Работа по профессии специалиста ПОД/ФТ под руководством опытных наставников;

- Работа с текущими клиентами компании;

- Ведение личных кабинетов Росфинмониторинга у клиентов компании (сдача отчетности, мониторинг, заполнение форм);

- Обучение (удаленное) клиентов работе в личном кабинете;

- Подготовка комплектов документов (без самостоятельной разработки); . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-289085575 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Участие в формировании долгосрочных и оперативных финансово-экономических планов Общества (в том числе потребности в финансировании (ежегодной, ежемесячной, еженедельной), БДДС, БДР).

- Формирование и актуализация файла со сводной информацией об исполнении договоров с заказчиками в части начисленной выручки и её оплаты, с учётом полученных авансов и подготовленных заказчиками реестров на оплату.

- Взаимодействие с заказчиками для получения информации по планируемым платежам, статусам реестров на оплату, проведения оперативной сверки взаиморасчётов.

- Контроль за движением реестров на оплату и отслеживания поступающего финансирования по реестрам платежей.

- Анализ дебиторской задолженности по заказчикам.

- Расчёт рентабельности по проектам оказания логистических услуг, предоставление данных руководству.

- Формирование ежедневного отчёта для руководства о поступившем финансировании в разрезе проектов и договоров с заказчиками.

- Выполнение поручений руководителя.

Требования:

- Высшее экономическое образование.

- Отличное владение MS Excel.

- Знание принципов бухгалтерского учета, в том числе опыт работы на участке "Расчеты с покупателями и заказчиками" (сч.60, 62).

- Умение проводить сравнительный анализ данных, полученных из разных источников.

- Навыки финансового контроля и бюджетирования.

- Работа со сводн . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-292746632 - показать описание вакансии полностью >>

На завод по производству кабельных муфт (ООО "НПП "ЭРГ") требуется Экономист по финансовому планированию.

Обязанности:

- расчет материальных, финансовых и трудовых затрат, для производства и реализации продукции;

- определение эффективности деятельности;

- учет финансово-экономических показателей;

- ведение необходимой отчетности;

- формирование, ведение и сохранность базы данных экономических показателей;

- ведение экономического анализа;

- контроль финансово-хозяйственной деятельности организации.

Требования:

- высшее профессиональное образование в области экономики, финансового дела, планирования;

- опыт работы в аналогичной должности на менее 5 лет;

- опыт работы на производстве приветствуется;

- внимательность к деталям, умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость, хорошо развитые коммуникативные навыки, умение грамотно доносить информацию до коллег и руководителей.

Условия:

- работа в стабильной компании с собственным производством;

- график работы - пятидневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00, выходные дни - суббота и воскресенье;

- полностью "белая" заработная плата, обсуждается с успешным кандидатом;

- выплаты заработной платы 2 раза в месяц без задержек;

- официальное оформление по ТК РФ;

- комфортные для работы условия (комната для при . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-292695016 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Формирование БДР, БДДС по отдельным проектам строительства объектов газификации.

- Расчет плановой и фактической себестоимости по отдельным проектам строительства объектов газификации и в целом.

- Отслеживание и оценка результатов исполнения бюджетов, в том числе план-факт анализ, факторный анализ, объяснение выявленных отклонений фактических показателей от плановых, формирование экономических расчетов.

- Отслеживание исполнения бюджета объекта/проекта, сверка с бухгалтерией, департаментом внутреннего и финансового контроля, управлением планово-экономической работы, урегулирование разногласий.

- Ведение деловой переписки, организация внутреннего и внешнего документационного взаимодействия со всеми отделами/подразделениями организации и контрагентами, имеющими отношение к реализуемому проекту.

- Выполнение отдельных поручений руководителя.

Требования:

- Образование профильное высшее.

- Навыки бюджетирования.

- Хорошие аналитические способности.

- Наличие сертификатов об окончании специализированных курсов приветствуется.

- Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, PowerPoint, Оutlook), база 1С.

- Опыт работы не менее 2-х лет.

Условия:

- Работа в стабильной, развивающейся компании.

График работы:

5/2.

- Официальное трудоустройство.

- Конкурентоспособная «белая» заработная плата (св . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-290760523 - показать описание вакансии полностью >>

В связи с увеличением количества проектов в Компании "ПУСК" открыта вакансия Ведущего специалиста в Департамент строительного аудита и финансово-технического надзора для мониторинга реализации строительных проектов в рамках расширенного банковского сопровождения.

Обязанности:

- анализ технико-экономических показателей проекта, в том числе на соответствие финансовой модели;

- анализ договорных отношений между участниками проекта;

- анализ соответствия графика финансирования проекта графику строительства проекта в части соответствия сроков и объемов финансирования, перечню, срокам и объемам выполнения соответствующих работ;

- анализ бюджета проекта и остатка к финансированию;

- анализ исполнения бюджета проекта;

- анализ платежей в рамках проекта;

- анализ исполнения графика финансирования в разрезе видов работ/статей затрат, источников финансирования;

- анализ стоимости выполненных работ в разрезе видов работ/статей затрат, подтверждение стоимости и целевого характера выполненных работ;

- анализ рисков проекта;

- подготовка надзорных отчетов и аналитических записок;

- ведение информационной базы документов проекта;

- осуществление экономических и финансовых расчетов, подготовка аналитических отчетов и иных документов в процессе сопровождения проекта.

Требования:

- Высшее образование - экономическое / инженерно-экономическое . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-290668175 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Руководство отделом.

- Выполнение функций ответственного сотрудника Банка.

- Контроль соблюдения работниками Банка законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ), Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Подготовка ответов на запросы надзорных органов.

- Выполнение иных функций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ и ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

- Высшее экономическое или юридическое образование.

- Знание законодательства Российской Федерации, постановлений и решений Правительства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных уполномоченных органов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Соответствие квалификационным требованиям, определенным Указанием Банка России № 1486-У.

- Опыт работ . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-290768790 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Подготовка распорядительных документов Общества, необходимых для подготовки бухгалтерской/налоговой отчетности, координация их внедрения и исполнения

- Сопровождение электронного документооборота в Диадок

- Мониторинг случаев некорректного использования аналитик в учете, проведения некорректных проводок, контроль за внесением исправлений, разработка плана корректирующих мероприятий мероприятий

- Разработка/изменения Графика документооборота по предоставлению/получению первичных документов, контроль за его соблюдением

- Координация и контроль ежегодных и внеплановых инвентаризаций, контроль за своевременным отражением результатов проведенных инвентаризаций, созданием резервов, списанием средств за счет прибыли

- Согласование авансовых платежей, контроль авторизации

- Ежемесячное формирование отчетов по выплаченным авансам

- Выполнение контролей в рамках закрытия бухгалтерской отчетности

- Сопровождение аудиторских проверок

- Участие в проектах автоматизации учета

Требования:

- Высшее образование Экономическое

- Опыт работы от 3-х лет

- Знание бухгалтерского и налогового учета, формирование бухгалтерской отчетности

- Знание 1С УПП уверенный пользователь

- MS Office, СПАРК, PowerPoint и прочие информационные системы

Условия:

- Временная занятость на период декретного отпуска основного рабо . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-290821714 - показать описание вакансии полностью >>

Администрирование и развитие систем мониторинга

Обязанности:

- Администрирование и развитие систем мониторинга Grafana, Zabbix, Prometheus (создание и коррекция элементов, триггеров, интеграций и пр.);

- Взаимодействие с командами разработки и эксплуатации (сбор требований к постановке на мониторинг);

- Разработка скриптов для мониторинга, решение амбициозных задач

- Актуализация документации по мониторингу

Требования:

- понимание принципов мониторинга, сбора метрик, уведомлений, автоматизации и практический опыт работы с Zabbix, Grafana, Prometheus на уровне администратора от 2 лет;

- опыт настройки мониторинга в Linux и Windows средах, БД, систем виртуализации, сетевого оборудования;

- понимание принципов работы TCP/IP, SNMP,, API;

- целеустремленность и нацеленность на результат;

- опыт написания скриптов на любом языке (java, python).

Условия:

- Работа в крупной и аккредитованной IT компании, лидере коммерческого электронного документооборота в России;

- Официальное трудоустройство и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ;

График работы:

5/2 с 9.00 до 18.00;

- Формат работы: гибридный (1-2 дня работа из офиса);

- Комфортный офис по адресу: г. Санкт-Петербург, м. Обводный канал, наб. Обводного канала, 60, БЦ Сенатор;

- ДМС после окончания испытательного срока. Льготные условия медицинск . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-294534511 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;

- осуществление в Филиале мониторинга выполнения требований Инструкции о порядке реализации Правил осуществления АО "Альфа-Банк" внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- формирование и предоставление в ЦО для последующего отправления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ и нормативными актами Банка России;

- консультация специалистов Филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- проведение обучения и тестирования специалистов Филиала по противодействию легализации.

Требования:

- высшее образование;

- опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев;

- высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ;

- умение применять на практике законодательные акты РФ и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ;

- знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законом РФ.

Условия:

- место работы - Фурштадская 40

- пятидневная рабочая неделя (ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ. 9.00 до 16.45)

- Официальное оформление согласно трудовому законодательств . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-294333003 - показать описание вакансии полностью >>

Российская группа компаний, возводящих объекты атомной энергетики, нефтегазовой и химической промышленности ищет Ведущий специалист отдела Мониторинга строительных ресурсов в г. Санкт-Петербург

Обязанности:

- В рамках подготовки к мониторингу:

- формирование перечней строительных ресурсов на мониторинг (на основании сметно-проектной документации) и актуализации (на основании фактически выпущенных справочников сметных стоимостей) цен на строительные ресурсы

- определение номенклатуры локализованной продукции

- В отношении результатов проведенного мониторинга:

- проверка и верификация отчетных данных консалтинговой фирмы по проведению мониторинга и конъюнктурному анализу текущих отпускных цен (тарифов) на строительные материалы, оборудование, эксплуатацию машин и механизмов, таможенных сборах, страховых сборах, стоимости услуг по доставке и прочих расходах в Турецкой Республике и в третьих странах

- проверка данных по турецким ресурсам-аналогам

- формирование перечня замечаний Сбор и проверка данных о производителях и поставщиках строительных ресурсов

- систематизация данных по мониторингу цен, в том числе работа в информационной системе (Отраслевая Информационная Система Мониторинга и актуализации Цен на Строительные Ресурсы (ОИС МЦСР)) Аналитика и отчетность по запросу руководств

Требования:

- Высшее образование (инженерно-техническое, строительное)

- Умение . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-294325707 - показать описание вакансии полностью >>

Что предстоит делать:

- Подготовка и направление сообщений в РФМ;

- Подготовка документов, запрашиваемых органами власти;

- Мониторинг подозрительных операций.

Что мы ожидаем от кандидата:

- Высшее образование (экономическое или юридическое);

- Аналогичный опыт работы специалистом по финансовому мониторингу, андеррайтером или аналитиком;

- Навыки работы с массивами числовых данных;

- Работоспособность;

- Ответственность.

Что мы предлагаем:

- Динамичная работа, НЕ «шаблонные» интересные задачи;

- Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня работы, социальные гарантии;

- График 5/2 с 08.30 до 17.00 либо с 09.30 до 18.00 (возможна частичная удаленка);

- Удобная бесплатная развозка от ст. м. "Парнас" (15 минут в пути), корпоративное такси от ст. м. Гражданский пр-т, Комендантский пр-т, Девяткино;

- Территориальное местонахождение офиса: Массив Скотное 1, (60.163047, 30.356086);

- Работа в федеральной стабильной компании, более 22х лет на рынке.

А также:

- Современный новый офис;

- Бесплатный тренажерный зал прямо в офисе;

- Корпоративная мобильная связь;

- Бесплатные занятия по волейболу и футболу;

- Вкусные завтраки и обеды в собственной столовой с компенсацией 50% от стоимости;

- Скидки на ювелирную продукцию, специальные предложения от пар . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-294581239 - показать описание вакансии полностью >>

Чем предстоит заниматься

- контролировать и анализировать операции клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок)

- анализировать деятельность клиентов банка в рамках ВЭД, выявлять схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, согласование принятие контрактов на обслуживание, согласовывать проведение валютных операций клиентов

- направлять запросы клиентам банка о предоставлении документов и сведений по операциям подозрительного характера, необходимых для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ

- анализировать документы клиентов банка, в том числе в части ВЭД (анализ внешнеэкономических контрактов и подтверждающих документов к ним), составлять мотивированные суждения о ФХД клиента

Наши ожидания

- опыт работы в банке по направляю финансового мониторинга от 3-х лет

- знание нормативных и законодательных актов в области ПОД/ФТ

- знание нормативных и законодательных актов в области валютного законодательства

- умение работать с большим объемом информации и документов

- ответственность, внимательность, аналитический склад ума

- высшее образование

Мы предлагаем

- трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы

- график 5/2 (возможен гибридный график)

- месторасположения офиса - г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.18, лит. А

Занятость: Полна . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-296720224 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Полное сопровождение компании по ПОД/ФТ.

Требования:

- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) НФО либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 ФЗ-115, не менее одного года - обязателен;

- Высшее юридическое/экономическое образование;

- При отсутствии вышеуказанного образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) НФО либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 ФЗ-115, не менее двух лет.;

- Отсутствие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение последних двух лет.

Условия:

- Оформление по ТК РФ- отпуск, больничный, полностью белая заработная плата;

- График работы 5/2 с 09:30 до 18:00;

- ДМС со стоматологией (после прохождения испытательного срока);

- Испытательный срок 3 месяца;

- Рабочее место, оборудованное всем необходимым;

- Современный комфортабельный офис в центре города, есть парковка;

- Кофе/чай, офисная кухня.

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 1-3 года

Компания: Двадцать первый век, страховая компания

Обязанности:

- Участие в организации и ведении платежного календаря.

- Участие в формировании финансового бюджета, контроль за исполнением.

- Ведение документооборота.

- Ведение кассовых планов.

- Анализ исполнения бюджета, отчетность.

Требования:

- Высшее экономическое образование.

- Опыт работы в сфере финансового планирования.

- Знания в области экономики, финансовой аналитики, прогнозирования и планирования, бухгалтерского учета.

- Знание нормативно-правовых актов в сфере ценообразования (275 ФЗ, ПП 1465, Приказ 334, Приказ ФАС 995/22).

- Продвинутый пользователь MS Excel, Power Point.

- Знание 1С УПП.

- Желательно, но не обязательно - 1С СЭД, 1С ФЗД.

Условия:

График работы:

пн-пт, пт - сокращенный рабочий день, сб, вс - выходные.

- Уровень заработной платы обсуждаем на собеседовании с успешным кандидатом.

Уважаемый соискатель!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к вакансиям АО «НИИ «Вектор»!

Если Ваши квалификация и пожелания соответствуют требованиям и возможностям компании, специалист по подбору персонала свяжется с Вами в течение 10 рабочих дней.

Желаем Вам удачи в поисках работы Вашей мечты!

Метро: Лесная

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 3-6 лет

Компания: НИИ Вектор

Финансовая группа "ДОХОДЪ", в которую входит Управляющая компания, с 1993 года предоставляет услуги частными и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг. Сейчас мы находимся в поисках специалиста ПОД/ФТ.

Что предстоит делать:

- Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в компании;

- Реализация программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- Мониторинг проводимых компанией операций с денежными средствами и иным имуществом, на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю;

- Мониторинг за деятельностью сотрудников по выявлению операций, вызывающих подозрение в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения;

- Организация и предоставление сведений в уполномоченный орган;

- Проведение обучения сотрудников компании в целях ПОД/ФТ;

- Контроль над соблюдением компанией и ее работниками законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.

Требования:

- Высшее образование (экономическое или юридическое);

- Опыт в сфере ПОД/ФТ в финансовой организации не менее 2-х лет;

- Знание законодательства по ПОД/ФТ;

- Ответственность, внимательность, аналитический склад ума, умение работать с большим объемом информации.

Усл . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-296715232 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ);

- разработка и внесение изменение в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (по мере изменения законодательства, внутренних процессов);

- ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок;

- подготовка и отправка сообщений об операциях в Росфинмониторинг;

- осуществление проверок клиентов по перечням террористов и экстремистов, отказников Банка России, по решениям межведомственной комиссии Росфинмониторинга с оформлением внутренних отчетов о результатах;

- подготовка и отправка ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг по проверкам перечням;

- обучение сотрудников при изменении законодательства и нормативно-правовых актов Банка России по ПОД/ФТ, утверждении новых ПВК, приеме/переводе на работу сотрудников (разработка программ обучения, планов, разработка обучающих презентаций, проверочных тестирований, оформление документов об обучении в личные дела, ведение журналов учета);

- организация процесса идентификации клиентов (формирование досье клиентов физических и юридических лиц, выявление бенефициарных владельцев, присвоение степени риска клиенту, обновление информации о клиентах);

- организация и осуществление процедур приостановки и . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-296914392 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Планирование, обеспечение и контроль выполнения работ по механизированной уборке дорог.

- Подготовка документации по выпуску техники на линию.

- Организация своевременного выпуска техники и ее регистрация по возвращению с линии в автоколонну.

- Закрытие/открытие путевой документации в 1C.

- Предоставление оперативной информации: ежедневных суточных отчетов, справок, фотоматериалов, касающихся комплексной уборки дорог.

- Ведение журнала оперативных распоряжений.

Требования:

- Опытный пользователь Word, Excel, 1C.

- Опыт работы в транспортных предприятиях приветствуется.

Условия:

- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.

- График работы 5/2.

- Социальный пакет.

- Частичная оплата фитнеса и бассейна.

- Материальная помощь (юбилейные даты, рождение детей, заключение брака).

- Дополнительные 3 дня отпуска за стаж.

- Служебная развозка от ст. м. Площадь Александра Невского.

Метро: Площадь Александра Невского 1

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: Нет опыта

Зарплата: от 70000 руб

Компания: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Центральное Управление Региональных Дорог и Благоустройства

Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. Чтобы всё работало как часы, очень важно, чтобы в анкетах была правильная информация. Мы ищем внимательного коллегу, который будет исправлять ошибки в данных наших пользователей и перенаправлять в службу поддержки.

Если вас вдохновляет финансовая сфера, вы мечтаете начать карьеру в Яндексе и считаете удалёнку лучшим форматом работы эта вакансия для вас!

Какие задачи вас ждут:

- заполнение ФЭС и поиск информации. Заполнять ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ, помогать в наполнении ответов на запросы Росфинмониторинга и сопутствующих процессах.

- поручения руководителя группы. Предстоит выполнять доп. задачи по поручению руководителя группы, связанные с ПОД/ФТ, валютным контролем, FATCA/CRS, увеличением лимитов клиентам и пр.

Мы ждём, что вы:

- больше года работали в подразделении ПОД/ФТ или операционном подразделении кредитной организации, связанным с обслуживанием клиентов, проведением идентификации, совершением банковских операций клиентов;

- знаете правила формирования ФЭС в соответствии с Указанием Банка России от 15 июля 2021 N 5861-У;

- знаете правила формирования ответов на запросы Росфинмониторинга в соответствии с Положением БР N 600-П;

- знаете законодательство в области ПОД/ФТ;

- внимательны к деталям и ответственны мимо вас не пройдёт ни одна ошибка; . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-296936765 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

- Реализация программ специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);

- Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям законодательства по ПОД/ФТ;

- Идентификация и изучение клиентов компании, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений о них в установленном порядке;

- Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю;

- Направление сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о необычных операциях в уполномоченный орган;

- Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;

- Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

- Высшее юридическое образование;

- Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;

- Уверенные знания в области законодательства по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма

- Инициативность, грамотность, ответственность, стрессоустойчивость, дисциплинированность, исполнительность, коммуникабельность.

Условия:

- Заработная плата: оклад 83 400 . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-297110507 - показать описание вакансии полностью >>

Обязанности:

-Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, ФРОМ (ПВК, внутренние инструкции и пр.)

- Подготовка и направление в Росфинмониторинг сообщений по операциям клиентов и Ломбарда, подлежащих обязательному контролю и необычных (подозрительных) операций.

- Взаимодействие с Банком России по запросам и предоставлению информации, подготовка писем и ответов в Банк России

- Ведение справочников (экстремисты/террористы, МВК, ООН и др.) и направление ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг.

- Проведение вводных и внеплановых инструктажей и первичных проверок знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучений при изменении законодательства

Требования:

-знание законодательства в части ПЛД;

- высшее образование и опыт работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, не менее 3-х лет;

- знание правил и программ осуществления внутреннего контроля в организации;

- знание методов сбора информации, ее анализа и оценки в рамках осуществления внутреннего контроля;

- знание типологии, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, критерии выявления и признаки необычных сделок;

- знание порядка документального фиксирования необходимой информации.

-наличие свидетельство "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма" -опыт в Ломбард . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-295951440 - показать описание вакансии полностью >>