Работа: Финансовый контроль Ростов-на-Дону: 1 вакансия

Обязанности:

- Мониторинг и выявление необычных (подозрительных) операций;

- Написание запросов, сбор, проверка и анализ представленных клиентами документов, подготовка мотивированных суждений;

- Подготовка материалов по запросам Банка России и иных контролирующих органов;

- Иные обязанности согласно должностной инструкции.

Требования:

- Высшее образование (экономическое или юридическое);

- Владение ПК:

АБС «ЦФТ-Банк» (желательно), Lotus Notes (желательно), Уверенный пользователь MS Office: Word, Internet, Excel (работа с массивами данных).

Программы: Консультант, Гарант;

- Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

Знания клиентской части Плана счетов кредитной организации, видов наличных и безналичных операций, операций с пластиковыми картами, способов дистанционного доступа к счетам;

- Знание законодательства в области ПОД/ФТ;

- Умение работать в ре . . . . .

. . . . . Код вакансии: 157-292713840 - показать описание вакансии полностью >>