Работа: Менеджер по контрактной работе, по заключению договоров Финансовый контроль: 1 вакансия

Обязанности:

- Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов, регламентирующих работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Подготовка материалов и информации для проведения обучения работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Мониторинг и анализ нормативных актов надзорных органов;

- Организация и осуществление KYC процедур;

- Организация и осуществление процесса идентификации клиентов, оценки уровня риска клиента;

- Проверка правильности заведения работниками в автоматизированную банковскую систему (АБС) сведений о клиенте;

- Проведение заключительных контролей в AML и определение финального риск статуса;

- Подготовка информации и сведений для письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Формирование функциональных (технических) заданий с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Подготовка сведений (информации) и ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Анализ процессов и проектов на предмет их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Проверка клиентской базы на предмет совпадения с данными, содержащимися в санкционных списках и перечнях ограничительных мер.

Требования:

- Высшее экономическое или юридическое образование;

- Опыт работы в банковской сфере обязателен;

- . . . . .

. . . . . Код вакансии: 115-296703888 - показать описание вакансии полностью >>