Работа: ГМУ Аудиторские, бухгалтерские услуги Москва: 1 вакансия

Обязанности:

1. Отслеживание изменений действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью своевременной актуализации документов и внутренних процессов подразделения, в том числе связанных с управлением AML-рисками.

2. Участие в развитии собственных решений по управлению AML-рисками в качестве методолога (на этапе разработки внедрения и сопровождения):

- разработка алгоритмов проверки;

- формирование ТЗ на разработку и доработку;

- контроль реализации;

- тестирование;

- поддержание алгоритмов в актуальном состоянии;

- выявление зон улучшения и развития.

3. Участие в разработке внутренних документов банка (инструкций, положений и др.) в целях исполнения Правил внутреннего контроля.

4. Участие в процессе согласования внутренних нормативных документов.

Требования:

- высокий уровень знаний законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (типологии РФМ, методические рекомендации и информационные письма Банка России, актуальные схемы легализации преступных доходов на рынке и т. п.);

- умение анализировать требования надзорных органов и разрабатывать методологию по их внедрению в деятельность банка;

- успешный опыт разработки, внедрения и сопровождения новых проектов, связанных с AML-рисками;

- опыт взаимодействия с IT-отделом в части автоматизации процессов в зоне AML-рисков;

- высокий уровень аналитических способностей, грамотная речь; . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-289268239 - показать описание вакансии полностью >>