Вход
О проекте
Разместить резюме
Составить резюме
Поиск работы
English
Работодателям
0,01 сек
в найденном
>
Расширенный поиск
>
Больше вакансий
работа в Иваново
(
17 052
)
->
по специальностям
Банк
(121)
Интернет-технологии
(133)
Тайный покупатель
(14)
Пенсионер
(3)
Бухгалтер
(251)
работа Финансовый мониторинг
(
257
)
->
по городам
>
Работа: Финансовый мониторинг Иваново:
1 вакансия
>
💙
(
)
Вакансии:
1-1
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Обязанности:
- Участие в разработке и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Организация и непосредственное участие в разработке внутренних документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений в области финансового мониторинга.
- Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, своевременное информирование структурных подразделений о соответствующих изменениях, а также внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Ежедневный мониторинг всех операций клиентов Банка на предмет выявления операций/ сделок, имеющих признаки необычных, сомнительных в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Проведение мероприятий по предотвращению сомнительных операций с целью снижения операционного и репутационного рисков Банка
Требования:
- Высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских оп
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 174-294421025 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
55 000 руб
Начальник отдела финансового мониторинга / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Финансовый мониторинг
|
Коммерческий банк
|
Иваново
|
hh.ru
|
23/04/24
Обязанности: - Участие в разработке и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. - Организация и непосредственное участие в разработке внутренних документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений в области финансового мониторинга. - Изу...
больше деталей
Вакансии:
1-1
работа в Иваново
(
17 052
)
->
по специальностям
Банк
(121)
Интернет-технологии
(133)
Тайный покупатель
(14)
Пенсионер
(3)
Бухгалтер
(251)
работа Финансовый мониторинг
(
257
)
->
по городам
Информировать меня о новых вакансиях Финансовый мониторинг в Иваново
Составить резюме за один шаг
|
Разместить резюме - короткая форма
|
Как найти работу
Сегодня люди искали:
представитель
|
выходные дни
Статьи:
Как производится перерасчет пенсии работающим пенсионерам?
Индексация пенсионных выплат для работающих пожилых людей до сих пор не проводится. Однако пенсионеры могут рассчитывать на перер . . .
7 июня 2023
Как перестать бояться работы
Конечно, работа может вызывать неприязнь, но некоторые люди при мысли о ней впадают в настоящую панику. Если вам знакомо это чувс . . .
21 сентября 2023
Все статьи
Работа в Иваново по специальности:
Водитель
-
1 691
Продавец
-
1 178
Упаковщик, фасовщик
- 632
Строитель
- 613
Менеджер по продажам
- 550
Грузчик
- 545
Швея
- 531
Водитель грузовой
- 522
Упаковщик
- 511
Разнорабочий, подсобник
- 505
Медицинский работник
- 499
Курьер
- 483
Работа для студентов, подработка, вечерняя, без стажа
- 479
Бухгалтер
- 251
Интернет-технологии
- 133
Работа на дому, удаленная работа
- 128
Банк
- 121
Тайный покупатель
- 14
Пенсионер
- 3
Финансовый мониторинг
- 1
Все специальности
Работа Финансовый мониторинг в городе:
Москва
- 93
Екатеринбург
- 13
Казань
- 8
Челябинск
- 6
Саратов
- 5
Новосибирск
- 5
Набережные Челны
- 4
Омск
- 3
Воронеж
- 3
Нижний Новгород
- 3
Тольятти
- 3
Альметьевск
- 2
Томск
- 2
Бутырская 76 стр
- 1
Ростов-на-Дону
- 1
Волгоград
- 1
Мухоршибирь
- 1
Санкт-Петербург
- 19
Уфа
- 9
Самара
- 8
Владивосток
- 5
Тюмень
- 5
Любой город - Any city
- 5
Хабаровск
- 4
Краснодар
- 3
Ярославль
- 3
Красноярск
- 3
Миасс
- 3
Бузулук
- 2
Нижнекамск
- 1
Сургут
- 1
Оренбург
- 1
Иваново
- 1
Все города
Работа в Иваново в компании:
Транспортные услуги и логистика
-
3 543
Грузовые перевозки
-
1 404
Производство потребительских товаров
-
1 157
Строительство, монтаж, строительный ремонт
-
1 033
Складские услуги
- 908
Техническое обслуживание, сервис, ремонт
- 883
Продажа потребительских товаров
- 862
Рестораны, Общественное питание
- 832
Курьерская доставка
- 819
Швейное производство, производство одежды, обуви
- 734
Машиностроение, производство оборудования и инструмента
- 509
Медицина, здравоохранение
- 495
Такелажные, погрузо-разгрузочные работы
- 436
Оборонные, силовые, охранные, спасательные структуры
- 249
Аудиторские, бухгалтерские услуги
- 231
Охранное предприятие, эксплуатация систем безопасности
- 227
Коммерческий банк
- 145
Рекламные услуги
- 120
Продажа бытовых потребительских товаров
- 26
Красота
- 16
Все отрасли
Поиск работы Финансовый мониторинг в Иваново
Разместить резюме
Поиск резюме
Разместить вакансию
Контакты
Мобильная версия
Казахстан
Белоруссия
Киргизия
Узбекистан