Работа: Экономическая безопасность Коммерческий банк Москва: 1 вакансия

Что нужно делать:

- Анализ комплаенс-рисков (включая санкционные и коррупционные риски), разработка и реализация мероприятий, направленной на их снижение

- Участие в реализации установленных внутренними регламентами контрольных процедур по управлению комплаенс-рисками, в т. ч.

- проверка новых контрагентов по внешним базам данных и открытым источникам данных

- оценка комплаенс-рисков по контрагентам, внесение информации во внутренние БД

- проверка и согласование договоров с точки зрения комплаенс-рисков

- Анализ и совершенствование регламентов и политик в области контроля комплаенс-рисков

- Участие в реализации программы обучения персонала в области комплаенс-рисков

- Участие в процедурах проверки контрагентов (КУС - входящий/исходящий), подготовка писем, документов, анкет, подтверждений в рамках установленных процедур проверки

Что нужно знать и уметь:

- Высшее образование

- Опыт участия в служебных расследованиях, проверках, аудитах

- Опыт составления отчетности, аналитической работы, работы с документами

- Опыт работы с российскими и международными информационными базами данных

- Знание принципов построения комплаенс-систем в крупных организациях

- Знание основных санкционных программ и режимов, требований по их соблюдению исходящих от международных и национальных регуляторов

- Уверенный пользователь ПК (Microsoft Offic . . . . .

. . . . . Код вакансии: 116-295784636 - показать описание вакансии полностью >>