Login
About
Submit resume
Create resume
Job search
Русский
For employers
0.01 sec
within results
>
Advanced search
>
More jobs
job Khabarovsk
(
19 755
)
->
by industry
Government, state offices
(50)
Military, police, guarding, rescue
(341)
Machinery, equipment and tools manufacturing
(311)
Consumer goods manufacturing
(246)
Construction, assembling, refurbishment
(
1 946
)
job Local administration
(
228
)
->
by city
>
Job: Local administration Khabarovsk:
1 position
>
💙
(
)
Open positions:
1-1
💙
♡
details
show separately
X
Обязанности:
- Обеспечение последующего мониторинга и выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Проведение анализа операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практике; наличия экономического смысла проводимых операций;
- Инициирование направления запросов клиентам Банка и отслеживание своевременных ответов на них;
- Принятие предварительного решения об отнесении операций клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;
- Подготовка мотивированных суждений и аналитических записок по операциям и деятельности клиентов, в отношении которых возникают подозрения в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Требования:
- Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций,
. . . . .
. . . . .
Position code: 193-292135632 - show position description in full >>
💙
♡
details
Главный экономист по противодействию сомнительным операциям
Business security
|
Local administration
|
Khabarovsk
|
hh.ru
|
08/04/24
Обязанности: - Обеспечение последующего мониторинга и выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; - Проведен...
more details
Open positions:
1-1
job Khabarovsk
(
19 755
)
->
by industry
Government, state offices
(50)
Military, police, guarding, rescue
(341)
Machinery, equipment and tools manufacturing
(311)
Consumer goods manufacturing
(246)
Construction, assembling, refurbishment
(
1 946
)
job Local administration
(
228
)
->
by city
E-mail me of new positions Local administration Khabarovsk
Create resume in one step
|
Submit resume - short form
|
How to find a job
Today people searched for:
с окладом
|
с высшим образованием
Articles:
Как перестать бояться работы
Конечно, работа может вызывать неприязнь, но некоторые люди при мысли о ней впадают в настоящую панику. Если вам знакомо это чувс . . .
21 сентября 2023
Как эффективно распределять рабочую нагрузку
Возможно, вам кажется, что людей, которые успевают выполнить все запланированные дела, можно назвать супергероями. Но все куда про . . .
11 июля 2023
All articles
Job Khabarovsk by function:
Driver
-
2 164
Engineer
-
1 272
Work for students, part-time
- 419
Accountant
- 393
Human Resources
- 286
Security officer
- 216
Lawyer
- 156
Administrator
- 153
Work at home, distant work
- 131
Operations management, support
- 104
PC, database, information system operator
- 65
Economical department
- 54
Clerk, document controller
- 54
Personal assistant
- 45
General management
- 36
Secretary
- 21
Document management
- 15
HR administration
- 12
Superintendent
- 7
Government management
- 2
All functions
Job Local administration by city:
Moscow
- 39
Novosibirsk
- 6
Tula
- 5
Irkutsk
- 4
Tver
- 4
Kemerovo
- 3
Murmansk
- 3
с Отрадо-Ольгинское
- 2
Kaliningrad
- 2
Кваркено
- 2
Nizhny Novgorod
- 2
Солнечная
- 2
Arkhangelsk
- 2
Krasnoyarsk
- 2
Smolensk
- 2
Astrakhan
- 2
Россия
- 1
St. Petersburg
- 13
Любой город - Any city
- 5
Chelyabinsk
- 5
Tomsk
- 4
Perm
- 3
Pervouralsk
- 3
Volgograd
- 3
Кугеси
- 2
Ivanovo
- 2
Сковородино
- 2
в Любом городе
- 2
Elista
- 2
Bolshoy Kamen
- 2
Zarinsk
- 2
Столовая
- 2
Odintsovo
- 2
All cities
Job Khabarovsk by company:
Transportation Services and Logistics
-
3 407
Construction, assembling, refurbishment
-
1 946
Technical treatment, support, repair
-
1 452
Military, police, guarding, rescue
- 341
Machinery, equipment and tools manufacturing
- 311
Education, training
- 299
Private guarding service, security systems support
- 271
Consumer goods manufacturing
- 246
Real estate services
- 227
Advertising services
- 133
Energy
- 109
Marketing services and statistics
- 77
Government, state offices
- 50
Transport means, parts and accessories production
- 29
Real estate operational management, renting out
- 28
Career services
- 26
Police
- 19
Printing
- 18
Information services
- 2
Local administration
- 1
All industries
Job search Local administration Khabarovsk
Publish CV
Resume search
Place open position
Contacts
Mobile view
Kazakhstan
Belarus
Kyrgyzstan
Uzbekistan