Вход
О проекте
Разместить резюме
Составить резюме
Поиск работы
English
Работодателям
0,02 сек
в найденном
>
Расширенный поиск
>
Больше вакансий
работа по специальностям
>
Работа: Финансовый мониторинг:
306 вакансий
>
Искать точнее
найденные по городам
найденные по отраслям
>
💙
(
)
Вакансии:
<<
61-80
81-100
101-120
>>
найденные по городам
найденные по отраслям
💙
♡
детали
показать отдельно
X
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АО «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все необходимые лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и предлагает своим клиентам доступ к финансовым рынкам на всей территории Российской Федерации.
Мы убеждены, что в основе любой инвестиционной стратегии должны лежать принципы сохранения и стабильного прироста капитала на протяжении неограниченно долгого периода времени. За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый результат.
В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:
- Осуществление функций СДЛ ПОД/ФТ в полном объеме;
- Разработка, внесение изменений и дополнений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов, в том числе сбор и проверка информации, документов, обновление информации и документов в отношении клиентов в соответствии с процедурами, установленными ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Выявление операций (сделок), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга.
МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС:
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Знание тр
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 168-290599753 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
45 000 руб
Специалист отдела финансового мониторинга
Финансовый мониторинг
|
Финансовые услуги
|
Чебоксары
|
hh.ru
|
04/04/24
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АО «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все необходимые лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и предлагает своим клиентам доступ к финансовым рынкам на всей территории ...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Обязанности:
- Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и отправка их через личный кабинет Росфинмониторинга;
- Ежедневный онлайн-контроль;
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- Высшее образование и опыт работы в подразделении Банка или иной кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка или кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
- Знание Федеральных законов и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- Обязательное знание ПО «Комита»;
- Желательно умение работать в АБС «Диасофт».
Условия:
- Работа в Банке, принадлежащем ГК Major;
- Скидки на услуги и продукцию Холдинга (ферма М2, медицинское обслуживание и др.);
- Место работы Новорижское шоссе, 25-й километр (от ст. м. Строгино и от ст. Павшино курсирует бесплатный корпоративный транспорт);
- График работы 5/2 с 8-40 до 17-40, с 10-40 до 19-40 (плавающий).
Занятость: Полная занятость
График: Полный день
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 116-290835280 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
120 000 руб
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Финансовый мониторинг
|
Финансовые услуги
|
Красногорск
|
hh.ru
|
03/04/24
Обязанности: - Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и отправка их через личный кабинет Росфинмониторинга; - Ежедневный онлайн-контр...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
ООО "ХАБАВТОТРАНС ДВ" - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Хабаровского края в зоне деятельности №1.
Со второго квартала 2022 года компания отвечает за полный цикл обращения с ТКО: сбор, вывоз, обработку, утилизацию и размещение твердых коммунальных отходов.
Обязанности:
- Проведение осмотров контейнерных площадок, мест несанкционированного размещения отходов и фиксация нарушений.
- Составление актов осмотра мест накопления ТКО.
- Участие в мероприятиях по оценке путей подъезда специальных машин к местам накопления ТКО.
- Внесение информации в журналы актов осмотра.
- При необходимости участие в процессе оптимизации маршрутной сети операторов по транспортированию ТКО.
- Участие в мероприятиях по вопросам обращения с ТКО, организованных органами государственной власти или органами местного самоуправления.
- Выполнение иной работы по поручению руководителя.
Требования:
- Готовность к разъездной работе.
- Средне-специальное или высшее образование
- Хорошее знание города
- Коммуникабельность
- Пользователь ПК (Excel, Word - опыт работы).
Условия:
- Официальное трудоустройство, полностью "белая" заработная плата.
- ДМС (после прохождения испытательного срока)
- Адаптация и обучение с первого рабочего дня.
- Возможность роста
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 193-290706669 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
47 000 руб
Разъездной специалист (отдела территориального мониторинга)
Финансовый мониторинг
|
Аудиторские, бухгалтерские услуги
|
Хабаровск
|
hh.ru
|
03/04/24
ООО "ХАБАВТОТРАНС ДВ" - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Хабаровского края в зоне деятельности №1. Со второго квартала 2022 года компания отвечает за полный цикл обращения с ТКО: сбор, вывоз, ...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет выявления сомнительных операций (сделок).
- Проведение мероприятий по углубленной проверке клиентов.
- Направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, подготовка мотивированных суждений, принятие решений по применению мер, направленных на прекращение/предотвращение необычных операций.
- Контроль/пересмотр оценки уровня риска совершения клиентами подозрительных операций.
- Формирование сообщений (ФЭС) по подозрительным операциям.
Требования:
- Опыт работы в Банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2х лет.
- Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Условия:
- 5/2
- м. Таганская
Занятость: Полная занятость
График: Полный день
Опыт работы: 1-3 года
Компания: НС Банк
Код вакансии: 116-292688707 - показать эту вакансию отдельно
💙
♡
детали
Главный специалист Отдела финансового мониторинга (сомнительные операции)
Финансовый мониторинг
|
Бурение в нефтяной, газовой, добывающей промышленности
|
Москва
|
hh.ru
|
02/04/24
Обязанности: - Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет выявления сомнительных операций (сделок). - Проведение мероприятий по углубленной проверке клиентов. - Направление запросов клиентам, анализ п...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Обязанности:
1. Принимать непосредственное участие в многовариантной оценке сметной стоимости строительства объектов обустройства месторождений нефти и газа при концептуальном проектировании на всех этапах жизненного цикла проекта;
2. Принимать непосредственное участие в создании инструментов оценки операционных затрат на этапах концептуального проектирования;
3. Принимать непосредственное участие в оценке инвестиционного резерва при концептуальном проектировании;
4. Обеспечивать экономическую эффективность при определении сметной стоимости строительства объектов обустройства месторождений нефти и газа;
5. Обеспечивать выполнение плана работ, поручений, заданий в установленные руководством сроки;
6. Участвовать в подготовке материалов по проекту к заседаниям управляющего комитета (далее УК), инвестиционного комитета (далее ИК), а также к другим ключевым совещаниям по проекту;
7. Производить факторный анализ изменения затрат в проекте относительно утвержденных показателей;
8. Производить экспертизу материалов в части оценки стоимостных показателей и сравнительный анализ объемов строительства;
9. Проводить бенчмаркинг капитальных и операционных затрат;
10. Проводить оценку влияния рисков и неопределенностей, влияющих на экономические показатели проекта;
11. Участвовать в формировании информационного пакета для принятия решений (DSP)
Требования:
- Высшее професси
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 141-292746673 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
Главный специалист по стоимостному инжинирингу
Финансовый мониторинг
|
Геологоразведка
|
Тюмень
|
hh.ru
|
02/04/24
Обязанности: 1. Принимать непосредственное участие в многовариантной оценке сметной стоимости строительства объектов обустройства месторождений нефти и газа при концептуальном проектировании на всех этапах жизненного цикла проекта; 2. Принимать непос...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Отдел поддержки и развития качества в поисках талантливого и опытного специалиста по обучению. Если вы обладаете страстью к обучению, борьбе с финансовыми преступлениями, способностью объяснять сложные концепции в понятной форме, глубоким пониманием нормативных требований и умением вдохновлять людей на соблюдение высоких стандартов эта вакансия для вас.
Мы предлагаем вам возможность работать вместе над обеспечением безопасности и соблюдением международных стандартов ПОД/ФТ. Присоединяйтесь к нам и помогайте нам создавать более чистое и безопасное финансовое пространство.
Мы предлагаем
- Достойный доход: оклад + ежемесячная премия по результатам работы.
- Гибридный формат: 4 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ Мирлэнд (м. Дмитровская), один день из дома. Необходимое для работы оборудование предоставляется компанией.
- График 5/2 с 10 до 19.
- Официальное оформление по ТК РФ.
- Дополнительный отпуск 3 дня в год. Бесплатные, вкусные завтраки в офисе, а также компенсацию питания.
- Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией и телемедициной, страховку от несчастных случаев, профессиональную психологическую поддержку.
- Непрерывное развитие: регулярные тренинги и вебинары, своя библиотека и онлайн-курсы по soft skills.
- Возможность профессионального и карьерного роста.
- Корпоративные тарифы по картам Тинькофф, скидки на обучение, развлечения, технику и многое другое от п
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 116-292765547 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
Специалист по обучению в сфере ПОД / ФТ
Финансовый мониторинг
|
Коммерческий банк
|
Москва
|
hh.ru
|
30/03/24
Отдел поддержки и развития качества в поисках талантливого и опытного специалиста по обучению. Если вы обладаете страстью к обучению, борьбе с финансовыми преступлениями, способностью объяснять сложные концепции в понятной форме, глубоким пониманием ...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Обязанности:
- Анализ клиентов на предмет их подозрительности
- Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа
- Подготовка аналитических отчетов
Требования:
- Знание 115-ФЗ
- Знание банковского дела
Условия:
- Работа в комфортном офисе
- Корпоративные мероприятия
- Достойная оплата труда
Занятость: Полная занятость
График: Полный день
Опыт работы: 1-3 года
Зарплата: от 100000 до 200000 руб
Компания: CГС-Логистикс
Код вакансии: 116-294002442 - показать эту вакансию отдельно
💙
♡
детали
200 000 руб
Аналитик финансового мониторинга
Финансовый мониторинг
|
Коммерческий банк
|
Москва
|
hh.ru
|
23/04/24
Обязанности: - Анализ клиентов на предмет их подозрительности - Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа - Подготовка аналитических отчетов Требования: - Знание 115-ФЗ - Знание банковского дела Условия: - Работа в комфортном...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Банк «Приморье» - это:
- крупный региональный банк России;
- офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока;
- гарантия финансовой стабильности, комфортные и современные условия труда;
- поддержка новичков на старте карьеры - индивидуальные наставники и команда помогают с адаптацией и оказывают помощь в период обучения;
- профессиональный рост от специалистов до руководителей.
Мы творим атмосферу для создания и воплощения идей внутри компании.
Чем вы будете заниматься:
1. Мониторинг операций клиентов Банка в рамках 115-ФЗ
2. Проведение углубленной проверки операционной деятельности клиентов
3. Ведет учет полноты идентификации лиц, относящихся к категории ПДЛ
4. По результатам анализа операций клиентов обновляет текущий уровень риска ПОД/ФТ
Что мы ждем от вас:
- Обязателен опыт работы в банковской сфере не менее 1 года;
- Желательно знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П);
- Уверенный пользователь MS Office;
Банк «Приморье» - компания возможностей, где тебя ждут:
Современные условия и комфорт:
- офис в удобной локации или центре города;
- вкусный кофе в течение дня;
- relax-зоны, турниры по теннису;
- зарплатная карта с кэш-бэком или милями Аэрофлота;
- конкурентная ЗП выше на 15% рынка.
Широкая система премирования и бонусов:
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 191-293355310 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
75 000 руб
Специалист ПОД / ФТ
Финансовый мониторинг
|
Коммерческий банк
|
Владивосток
|
hh.ru
|
23/04/24
Банк «Приморье» - это: - крупный региональный банк России; - офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока; - гарантия финансовой стабильности, комфортные и современные условия труда; - поддержка новичков на старте карьеры - индивидуальные настав...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Газпромбанк Автолизинг специализированная лизинговая компания. Мы осуществляем услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса.
В составе финансовой группы "Газпромбанк Лизинг" наша Компания предлагает полный спектр решений для лизинга всех видов транспорта.
Мы предлагаем:
- Возможность профессионального роста и развития;
- Расширенный социальный пакет: полный пакет ДМС, система материальной помощи и доп. оплачиваемых отпусков, доплата до среднего заработка 15 дней больничного в году;
- Скидки на абонементы в фитнес-клубы;
- Уникальную корпоративную программу приобретения автотранспорта.
Нам важно:
- Опыт работы в лизинговых компаниях/банках в сфере обеспечения экономической безопасности (будет преимуществом);
- Опыт работы в органах ГИБДД/Гостехнадзоре (будет преимуществом);
- Опыт работы с информационными ресурсами, в том числе специализированными по проверке юридических и физических лиц, транспортных средств, самоходной техники;
- Опыт работы с панелями контроля передвижения транспортных средств;
- Знание экономики, финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- Навыки профессионального делового общения.
Чем предстоит заниматься:
- Выявление мошеннических действий со стороны контрагентов и рисков утраты предмета лизинга;
- Мониторинг и анализ текущего финансового состояния действующих
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 138-293331613 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
Ведущий специалист отдела мониторинга контрагентов
Финансовый мониторинг
|
Аудиторские, бухгалтерские услуги
|
Екатеринбург
|
hh.ru
|
23/04/24
Газпромбанк Автолизинг специализированная лизинговая компания. Мы осуществляем услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса. В составе финансовой группы "Газпромбанк Лизинг" наша Компания предлагает полный спектр реше...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Газпромбанк Автолизинг специализированная лизинговая компания. Мы осуществляем услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса.
В составе финансовой группы "Газпромбанк Лизинг" наша Компания предлагает полный спектр решений для лизинга всех видов транспорта.
Мы предлагаем:
- Гибридный формат работы;
- Возможность профессионального роста и развития;
- Расширенный социальный пакет: полный пакет ДМС, система материальной помощи и доп. оплачиваемых отпусков, доплата до среднего заработка 15 дней больничного в году;
- Скидки на абонементы в фитнес-клубы;
- Уникальную корпоративную программу приобретения автотранспорта.
Нам важно:
- Опыт работы в лизинговых компаниях/банках в сфере обеспечения экономической безопасности (будет преимуществом);
- Опыт работы в органах ГИБДД/Гостехнадзоре (будет преимуществом);
- Опыт работы с информационными ресурсами, в том числе специализированными по проверке юридических и физических лиц, транспортных средств, самоходной техники;
- Опыт работы с панелями контроля передвижения транспортных средств;
- Знание экономики, финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- Навыки профессионального делового общения.
Чем предстоит заниматься:
- Выявление мошеннических действий со стороны контрагентов и рисков утраты предмета лизинга;
- Мониторинг и анализ текуще
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 166-293331664 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
Ведущий специалист отдела мониторинга контрагентов
Финансовый мониторинг
|
Аудиторские, бухгалтерские услуги
|
Казань
|
hh.ru
|
23/04/24
Газпромбанк Автолизинг специализированная лизинговая компания. Мы осуществляем услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса. В составе финансовой группы "Газпромбанк Лизинг" наша Компания предлагает полный спектр реше...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
IT Smart Finance это международный финтех холдинг. С 2014 года мы создаем сервисы, которые помогают людям грамотно распределять свой бюджет, зарабатывать на инвестициях и решать краткосрочные финансовые вопросы.
МФК JoyMoney - ключевая компания нашего холдинга. Наш кредитный рейтинг RuB+
За 2023 год выдача составила 10 млрд рублей, а на 2024 год наши планы ещё более амбициозные!
Сейчас мы в поиске руководителя подразделения ПОД/ФТ с опытом работы в финансовом секторе (банки, МФО, МКК).
Задачи:
- Аудит и доработка текущих бизнес-процессов
- Анализ финансовой отчётности клиентов, проверка клиентов (все перечни РФМ, Указание Банка России 764-П).
- Контроль за проведением идентификации клиентов, контроль уровня риска клиентов.
- Подтверждение финансовой устойчивости клиентов, выявление недобросовестных клиентов в бизнесе организации.
- Формирование отчетов и направление в уполномоченный орган ОЭС в соответствии с законодательством.
- Предоставление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
- Формирование и отправка ответов на запросы уполномоченных органов.
Требования:
Высшее юридическое или экономическое образование.
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение обучения (инструктажа).
Мы предлагаем:
Воз
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 132-293274479 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
Руководитель подразделения ПОД / ФТ
Финансовый мониторинг
|
Услуги
|
Новосибирск
|
hh.ru
|
22/04/24
IT Smart Finance это международный финтех холдинг. С 2014 года мы создаем сервисы, которые помогают людям грамотно распределять свой бюджет, зарабатывать на инвестициях и решать краткосрочные финансовые вопросы. МФК JoyMoney - ключевая компания нашег...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
На постоянную ставку в отдел подготовки КОД требуется специалист с опытом работы в кредитовании/сопровождении кредитных операций/подготовке кредитной документации от 1 года (корпоративные клиенты, малый бизнес).
Обязанности
- Подготовка полного комплекта кредитно-обеспечительной документации
- Передача на хранение/размещение/направление в другие подразделения Банка оригиналов/скан-копий кредитно-обеспечительной документации
- Проверка соответствия кредитно-обеспечительной документации решению Коллегиального органа
- Заведение в учетные системы Банка информации по заключаемым договорам в соответствии с требованиями, установленными ВНД
- Контроль выполнения заемщиками условий и обязательств, установленных кредитной документацией, находящихся в функционале подразделения
- Проведение коммуникаций с КП и КМ в части сопровождения процесса
Требования
- В/о (экономика/бухгалтерия/финансы);
- обязателен опыт работы в кредитовании/сопровождении кредитных операций/подготовке кредитной документации от 1 года (корпоративные клиенты, малый бизнес)
- аналитический склад ума, системное мышление;
- навыки планирования, способность работать в режиме многозадачности.
условия
Условия
- Работа в крупнейшем банке России;
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- гибкий график работы;
- регулярное корпоративное обучение;
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 138-294008788 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
Главный специалист в отдел подготовки КОД
Финансовый мониторинг
|
Гос. заказ
|
Екатеринбург
|
hh.ru
|
22/04/24
На постоянную ставку в отдел подготовки КОД требуется специалист с опытом работы в кредитовании/сопровождении кредитных операций/подготовке кредитной документации от 1 года (корпоративные клиенты, малый бизнес). Обязанности - Подготовка полного компл...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
БКС Мир инвестиций международная инвестиционно-банковская компания, одна из крупнейших в России. Мы существуем на рынке уже 28 лет и предоставляем клиентам максимально широкий спектр брокерских и инвестиционных услуг.
Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов, а в холдинге работает около 6000 сотрудников. Наши филиалы расположены по всей России, а представительства в крупных зарубежных городах: Нью-Йорке, Лондоне, Лимассоле, Дубае и Йоханнесбурге.
Мы знаем об инвестициях всё и предлагаем нашим клиентам только самые эффективные инструменты, высококачественную аналитику и сильнейшую экспертизу.
Если вы ставите перед собой амбициозные цели и не останавливаетесь на достигнутом, в БКС вы можете реализовать себя и стать частью команды профессионалов.
Чем предстоит заниматься:
- Осуществлять мониторинг операций в каналах ДБО и эмиссия;
- Обрабатывать и оперативно реагировать на уведомления системы антифрода;
- Анализировать и тестировать срабатывания антифрод-правил;
- Проводить расследования инцидентов, связанных с мошенничеством с использованием банковских карт и систем дистанционного банковского обслуживания.
Наши ожидания:
- Умение работать с большими объемами информации;
- Понимание цикла проведения транзакций по банковским картам и системам дистанционного банковского обслуживания.
Плюсами будут:
- Наличие опыта работы со специфическими б
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 132-294004251 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
Специалист группы мониторинга (антифрод)
Финансовый мониторинг
|
Торговля розничная, оптовая
|
Новосибирск
|
hh.ru
|
17/04/24
БКС Мир инвестиций международная инвестиционно-банковская компания, одна из крупнейших в России. Мы существуем на рынке уже 28 лет и предоставляем клиентам максимально широкий спектр брокерских и инвестиционных услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслу...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Обязанности:
- Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы в банковской сфере не менее 6 месяцев
Условия:
- Банк "Кузнецкий" - надежный и ответственный работодатель
- Заработная плата два раза в месяц (состоит из оклада+ премия)
- Официальное оформление с первого дня
- График работы 5/2 с 08-30 до 17-30 (СБ, ВС- выходной)
- Работа без контакта с клиентами
- Оплачиваемые больничные и отпуска
- Бесплатные занятия спортом
Занятость: Полная занятость
График: Полный день
Опыт работы: Нет опыта
Зарплата: от 35000 руб
Компания: Банк Кузнецкий
Код вакансии: 161-293980451 - показать эту вакансию отдельно
💙
♡
детали
35 000 руб
Специалист Отдела финансового мониторинга
Финансовый мониторинг
|
Финансовые услуги
|
Пенза
|
hh.ru
|
17/04/24
Обязанности: - Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Требования: - Высшее образование - Опыт работы в банковской сфере не менее 6 месяцев Условия: - Банк "Кузнецкий" - надежный и ответственный работодатель - Заработная плата д...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Обязанности:
- Контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (контрсанкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др.).
- Контроль за подготовкой заключений на запросы подразделений Банка по тематике соответствия режиму международных экономических санкций и контрсанкций РФ.
- Участие в IT проектах Банка, сопровождение всех процессов от написания заявок, согласования экспертных заключений до процесса внедрения контроля по перечням спискам.
Требования:
- Стаж работы по направлению ПОД/ФТ и санкциям не менее 5-7лет.
- Опыт руководящей работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, по направлению соблюдения режима международных экономических санкций, а также контрсанкций не менее 3-х лет.
- Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, а также по направлению международных санкций и контрсанкций РФ.
Условия:
- Работа в офисе
Занятость: Полная занятость
График: Полный день
Опыт работы: 3-6 лет
Компания: Recruitment Boutique S. M. Art
Код вакансии: 116-294025006 - показать эту вакансию отдельно
💙
♡
детали
Начальник отдела / Главный специалист отдела текущего мониторинга банковских операций
Финансовый мониторинг
|
Ремонт и обслуживание скважин и газо-нефтедобывающего оборудования
|
Москва
|
hh.ru
|
17/04/24
Обязанности: - Контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (контрсанкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др.). - Контроль за подготовкой заключений на ...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Условия:
- оформление в соответствии с ТК РФ;
- ежегодная индексация ЗП;
- своевременная выплата 2 раза в месяц;
-социальные гарантии, оплата отпусков и больничных листов, система материальной помощи;
- дополнительная мотивация за высокие показатели;
- корпоративное обучение;
- полный соц. пакет в том числе ДМС (путевки в санаторий, путевки для детей работников, подарки к новому году детям работников, подарки первоклассникам и тд).
Обязанности:
Подготовка, согласование, заключение и исполнение договор.
Проверка количества (объемов), качества, состава (ассортимента) поставленных контрагентами товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
Внедрение новых технологий и проектов на предприятии.
Контроль выполнения работ подрядчиков.
Инициализация работ по оценке и выбору возможных технических решений.
Формирование плана затрат на будущий период по направлению ИБ.
Согласование графиков выполнения работ, обеспечением организаций - соисполнителей необходимыми техническими данными, контроль их работ.
Осуществление мониторинга событий информационной безопасности.
Проведение анализа событий информационной безопасности. Выявление и обработка инцидентов информационной безопасности.
Контроль учетных записей. Предоставление доступа к информационным системам.
Контроль соблюдения сотрудниками требований информационной безопас
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 180-293784320 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
100 000 руб
Начальник сектора ИТ и ИБ
Финансовый мониторинг
|
Услуги
|
Воронеж
|
hh.ru
|
16/04/24
Условия: - оформление в соответствии с ТК РФ; - ежегодная индексация ЗП; - своевременная выплата 2 раза в месяц; -социальные гарантии, оплата отпусков и больничных листов, система материальной помощи; - дополнительная мотивация за высокие показатели;...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Обязанности:
- Реализация программ специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям законодательства по ПОД/ФТ;
- Идентификация и изучение клиентов компании, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений о них в установленном порядке;
- Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
- Направление сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о необычных операциях в уполномоченный орган;
- Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
- Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- Высшее юридическое образование;
- Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- Уверенные знания в области законодательства по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма
- Инициативность, грамотность, ответственность, стрессоустойчивость, дисциплинированность, исполнительность, коммуникабельность.
Условия:
- Заработная плата: оклад 83 400
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 115-293794082 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
103 900 руб
Ведущий юрисконсульт по финансовому мониторингу
Финансовый мониторинг
|
Юридические услуги
|
Санкт-Петербург
|
hh.ru
|
16/04/24
Обязанности: - Реализация программ специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); - Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего ...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Обязанности:
- Формирование приказов на проведение и утверждение внеплановых инвентаризаций;
- Формирование архивных папок, сдача в архив документов, забор оригиналов первичных учетных документов по запросам;
- Осуществление первичных проверок пакетов документов по первичному медосмотру при приеме на работу и формирование приказов на МО, передача документов в специализированную организацию по ведению бухгалтерского и налогового учета Филиала;
- Формирование по заявкам работников Филиала доверенности в учетной системе 1С БитФинанс;
- Участие в проведении годовой инвентаризации;
- Участие в подготовке документов при проведении проверок контролирующих органов и аудиторских проверок Филиала, по запросам смежных служб (ЮО, СЭБ и т. д.), специализированной организации по ведению бухгалтерского и налогового учета Филиала;
- Оперативное взаимодействие со специализированной организацией, по ведению бухгалтерского и налогового учета по всем возникающим вопросам по учету хозяйственной деятельности Филиала.
Требования:
- Высшее экономическое образование;
- При наличии среднего профессионального образования в сфере экономики, финансов, в бухгалтерском учете опыт работы не менее 2-х лет;
- Знание законодательных и нормативных актов, руководящих и методических материалов по бухгалтерскому учёту.
Условия:
- Оформление в штат в соответствии с ТК РФ.
- Конку
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 162-293271862 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
Специалист отдела финансового контроллинга
Финансовый мониторинг
|
Финансовые услуги
|
Самара
|
hh.ru
|
15/04/24
Обязанности: - Формирование приказов на проведение и утверждение внеплановых инвентаризаций; - Формирование архивных папок, сдача в архив документов, забор оригиналов первичных учетных документов по запросам; - Осуществление первичных проверок пакето...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Обязанности:
- Подготовка отчетности в Excel (сбор данных, сводные таблицы) по операциям Управления финансового мониторинга;
- Опыт работы с контрактами резидентов и нерезидентов, подлежащих обязательному контролю 115-ФЗ;
- Знание порядка работы и правильное использование в работе специального программного обеспечения для целей ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы в подразделениях финансового мониторинга банковской, страховой отрасли, таможни;
- Аналитические способности, уверенный пользователь Excel;
- Владение английский языком на уровне Pre intermediate (письменный, чтение).
Условия:
- Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
- Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
- Возможность профессионального роста и развития;
- Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
- Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
- Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
- Место работы в шаговой доступности от ст. м. Кожуховская;
График работы:
пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45);
- Условия оплаты обсуждаются индивидуально
Отправляя резюме на данную вакансию, Вы тем самым подтверждаете, что:
- Даете согласие на обработку АО «Бан
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 116-293260408 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
Специалист управления финансового мониторинга
Финансовый мониторинг
|
МЧС
|
Москва
|
hh.ru
|
15/04/24
Обязанности: - Подготовка отчетности в Excel (сбор данных, сводные таблицы) по операциям Управления финансового мониторинга; - Опыт работы с контрактами резидентов и нерезидентов, подлежащих обязательному контролю 115-ФЗ; - Знание порядка работы и пр...
больше деталей
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Занятость: Полная занятость
График: Полный день
Опыт работы: 1-3 года
Зарплата: от 31000 руб
Компания: ГКУ АО Центр Стратегического Анализа и Управления Проектами
Код вакансии: 155-293260465 - показать эту вакансию отдельно
💙
♡
детали
31 000 руб
Главный специалист регионального контент центра (райтер / автор контента)
Финансовый мониторинг
|
Коммерческий банк
|
Астрахань
|
hh.ru
|
15/04/24
Занятость: Полная занятость График: Полный день Опыт работы: 1-3 года Зарплата: от 31000 руб Компания: ГКУ АО Центр Стратегического Анализа и Управления Проектами
Вакансии:
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200
201-220
221-240
>>
найденные по городам
найденные по отраслям
работа по специальностям
Информировать меня о новых вакансиях Финансовый мониторинг
Составить резюме за один шаг
|
Разместить резюме - короткая форма
|
Как найти работу
Сегодня люди искали:
с высшим образованием
|
с обучением
|
представитель
|
официально
|
м. Таганская
Статьи:
Как перестать бояться работы
Конечно, работа может вызывать неприязнь, но некоторые люди при мысли о ней впадают в настоящую панику. Если вам знакомо это чувс . . .
21 сентября 2023
Как эффективно распределять рабочую нагрузку
Возможно, вам кажется, что людей, которые успевают выполнить все запланированные дела, можно назвать супергероями. Но все куда про . . .
11 июля 2023
Все статьи
Работа по специальности:
Водитель
-
413 991
Строитель
-
253 829
Продавец
-
248 730
Инженер
-
175 503
Разнорабочий, подсобник
-
160 036
Упаковщик, фасовщик
-
147 137
Медицинский работник
-
134 428
Водитель грузовой
-
134 052
Менеджер по продажам
-
120 839
Упаковщик
-
107 864
Работа для студентов, подработка, вечерняя, без стажа
-
105 673
Грузчик
-
100 031
Логистика
-
99 575
Повар
-
97 654
Продавец-кассир
-
88 148
Менеджер по работе с клиентами
-
87 007
Сортировщик, комплектовщик
-
83 917
Уборщик, уборщица
-
82 647
Продавец-консультант
-
82 436
Работник склада
-
75 837
Все специальности
Работа Финансовый мониторинг в городе:
Москва
- 111
Екатеринбург
- 15
Самара
- 10
Саратов
- 8
Челябинск
- 7
Воронеж
- 6
Владивосток
- 5
Новосибирск
- 5
Нижний Новгород
- 4
Хабаровск
- 4
Миасс
- 3
Тольятти
- 3
Астрахань
- 2
Волгоград
- 2
Томск
- 2
Бузулук
- 2
Октябрьский, Башкирия
- 1
Санкт-Петербург
- 21
Уфа
- 11
Казань
- 9
Краснодар
- 7
Тюмень
- 6
Любой город - Any city
- 5
Омск
- 5
Красноярск
- 4
Набережные Челны
- 4
Ростов-на-Дону
- 3
Ярославль
- 3
Пермь
- 2
Альметьевск
- 2
Благовещенск
- 2
Пенза
- 2
Оренбург
- 1
Все города
Работа в компании:
Транспортные услуги и логистика
-
783 024
Строительство, монтаж, строительный ремонт
-
412 219
Техническое обслуживание, сервис, ремонт
-
266 307
Грузовые перевозки
-
254 488
Складские услуги
-
221 063
Рестораны, Общественное питание
-
207 906
Продажа потребительских товаров
-
185 228
Машиностроение, производство оборудования и инструмента
-
161 170
Производство потребительских товаров
-
129 949
Медицина, здравоохранение
-
126 248
Сервисное обслуживание, ремонт оборудования, техники, инструмента
-
116 445
Курьерская доставка
-
111 518
Такелажные, погрузо-разгрузочные работы
-
107 517
Производство продуктов питания, напитков, табачных изделий
-
93 050
Клининговые услуги - уборка, чистка, мойка помещений, зданий, территории
-
72 988
Металлообработка
-
69 665
Автотранспорт
-
68 902
Автосервис
-
68 723
Оборонные, силовые, охранные, спасательные структуры
-
64 179
Прокладка, строительство, ремонт инженерных коммуникаций и сооружений
-
63 494
Все отрасли
Поиск работы Финансовый мониторинг
Разместить резюме
Поиск резюме
Разместить вакансию
Контакты
Мобильная версия
Казахстан
Белоруссия
Киргизия
Узбекистан