Работа: Финансовый мониторинг Ставрополь: 1 вакансия

Обязанности:

- организация и участие в процессах по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;

- формирование в АБС и представление в уполномоченный орган формализованных электронных сообщений;

- написание адресных запросов клиентам. Анализ деятельности клиента на основании проводимых им операций и предоставленных документов. Составление, на основании проведенного анализа, мотивированных заключений о деятельности клиентов;

- подготовка отчетности по ПОД/ФТ. Участие в подготовке ответов на запросы ЦБ. Подготовка аналитических материалов о деятельности отдела.

Требования:

- высшее экономическое/юридическое образование;

- опыт работы в кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций;

- знание Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У (ред.15.07.2021) "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации", предусмотренных статьями 7, 7.5 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- навыки составления мотивированных з . . . . .

. . . . . Код вакансии: 153-294431683 - показать описание вакансии полностью >>