Вход
О проекте
Разместить резюме
Составить резюме
Поиск работы
English
Работодателям
0,01 сек
в найденном
>
Расширенный поиск
>
Больше вакансий
работа в Иваново
(
17 868
)
->
по специальностям
Банк
(126)
Интернет-технологии
(155)
Тайный покупатель
(14)
Пенсионер
(3)
Бухгалтер
(287)
работа Финансовый мониторинг
(
310
)
->
по городам
>
Работа: Финансовый мониторинг Иваново:
1 вакансия
>
💙
(
)
Вакансии:
1-1
💙
♡
детали
показать отдельно
X
Обязанности:
- Участие в разработке и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Организация и непосредственное участие в разработке внутренних документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений в области финансового мониторинга.
- Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, своевременное информирование структурных подразделений о соответствующих изменениях, а также внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Ежедневный мониторинг всех операций клиентов Банка на предмет выявления операций/ сделок, имеющих признаки необычных, сомнительных в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Проведение мероприятий по предотвращению сомнительных операций с целью снижения операционного и репутационного рисков Банка
Требования:
- Высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских оп
. . . . .
. . . . .
Код вакансии: 174-294421025 - показать описание вакансии полностью >>
💙
♡
детали
55 000 руб
Начальник отдела финансового мониторинга / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Финансовый мониторинг
|
Коммерческий банк
|
Иваново
|
hh.ru
|
29/03/24
Обязанности: - Участие в разработке и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. - Организация и непосредственное участие в разработке внутренних документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений в области финансового мониторинга. - Изу...
больше деталей
Вакансии:
1-1
работа в Иваново
(
17 868
)
->
по специальностям
Банк
(126)
Интернет-технологии
(155)
Тайный покупатель
(14)
Пенсионер
(3)
Бухгалтер
(287)
работа Финансовый мониторинг
(
310
)
->
по городам
Информировать меня о новых вакансиях Финансовый мониторинг в Иваново
Составить резюме за один шаг
|
Разместить резюме - короткая форма
|
Как найти работу
Сегодня люди искали:
представитель
|
с высшим образованием
Статьи:
Как производится перерасчет пенсии работающим пенсионерам?
Индексация пенсионных выплат для работающих пожилых людей до сих пор не проводится. Однако пенсионеры могут рассчитывать на перер . . .
7 июня 2023
Как эффективно распределять рабочую нагрузку
Возможно, вам кажется, что людей, которые успевают выполнить все запланированные дела, можно назвать супергероями. Но все куда про . . .
11 июля 2023
Все статьи
Работа в Иваново по специальности:
Водитель
-
1 723
Продавец
-
1 316
Упаковщик, фасовщик
- 659
Менеджер по продажам
- 615
Строитель
- 605
Упаковщик
- 548
Медицинский работник
- 544
Грузчик
- 541
Швея
- 534
Водитель грузовой
- 526
Продавец-кассир
- 513
Курьер
- 511
Работа для студентов, подработка, вечерняя, без стажа
- 485
Бухгалтер
- 287
Интернет-технологии
- 155
Работа на дому, удаленная работа
- 128
Банк
- 126
Тайный покупатель
- 14
Пенсионер
- 3
Финансовый мониторинг
- 1
Все специальности
Работа Финансовый мониторинг в городе:
Москва
- 112
Екатеринбург
- 16
Самара
- 10
Саратов
- 9
Краснодар
- 7
Воронеж
- 6
Владивосток
- 5
Любой город - Any city
- 5
Хабаровск
- 4
Миасс
- 3
Ярославль
- 3
Пермь
- 2
Великий Новгород
- 2
Пенза
- 2
Красноярск
- 2
Бузулук
- 2
Ставрополь
- 1
Санкт-Петербург
- 22
Уфа
- 12
Казань
- 9
Челябинск
- 7
Тюмень
- 7
Нижний Новгород
- 5
Новосибирск
- 5
Омск
- 5
Набережные Челны
- 4
Тольятти
- 3
Альметьевск
- 2
Томск
- 2
Ростов-на-Дону
- 2
Волгоград
- 2
Астрахань
- 2
Бутырская 76 стр
- 1
Все города
Работа в Иваново в компании:
Транспортные услуги и логистика
-
3 631
Грузовые перевозки
-
1 446
Производство потребительских товаров
-
1 170
Строительство, монтаж, строительный ремонт
-
1 038
Складские услуги
- 937
Продажа потребительских товаров
- 920
Техническое обслуживание, сервис, ремонт
- 915
Рестораны, Общественное питание
- 865
Курьерская доставка
- 859
Швейное производство, производство одежды, обуви
- 733
Медицина, здравоохранение
- 527
Машиностроение, производство оборудования и инструмента
- 503
Такелажные, погрузо-разгрузочные работы
- 435
Аудиторские, бухгалтерские услуги
- 269
Оборонные, силовые, охранные, спасательные структуры
- 255
Охранное предприятие, эксплуатация систем безопасности
- 232
Коммерческий банк
- 158
Рекламные услуги
- 128
Продажа бытовых потребительских товаров
- 25
Красота
- 17
Все отрасли
Поиск работы Финансовый мониторинг в Иваново
Разместить резюме
Поиск резюме
Разместить вакансию
Контакты
Мобильная версия
Казахстан
Белоруссия
Киргизия
Узбекистан