Job: Anti money laundering Commercial banking: 80 positions

Что ожидаем от вас:

- высшее экономическое образование;

- знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ ФТ, знание бухгалтерского учета (в части обслуживания юридических и физических лиц), порядка осуществления расчетов, кассовых операций, специфики отражения операций в ПО кредитной организации;

- ответственность, внимательность, высокий уровень исполнительской дисциплины, нацеленность на результат, умение работать в формате многозадачности и большого объёма информации, умение работать в команде.

Что предстоит:

- участие в подготовке материалов по запросам Банка России, иных внешних контролирующих органов по вопросам ПОД/ФТ;

- своевременное и достоверное представление в уполномоченный орган необходимых сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;

- формирование формализованных электронных сообщений, содержащих сведения по необычным сделкам, операциям, подлежащим обязательному контролю;

- взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам выявления подозрительных операций клиентов, операций, подлежащих обязательному контролю;

- изучение нормативных документов, необходимых для эффективного исполнения своих должностных обязанностей.

Что предлагаем взамен:

- Профессиональный рост: HR-департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников. Кроме того, мы часто организовываем профессиональные конференции и мита . . . . .

. . . . . Position code: 91-284051484 - show position description in full >>

Ключевые задачи:

Своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю;

Своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в Росфинмониторинг.

Что важно для нас:

Желательно знание нормативных актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ):115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 262-П, 321-П, 375-П и т. д.);

Экономическое образование;

Что предлагаем:

График работы:

5/2;

Официальное оформление в соответствии ТК РФ;

Конкурентный уровень дохода: оклад + премии;

Медицинская страховка, страховка для выезжающих за границу;

Доплата к отпускному и больничному листу;

Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей;

Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях;

Льготное кредитование для сотрудников;

Обучение в корпоративном университете банка;

Корпоративная библиотека

Занятость: None

Зарплата: 35000

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 1-3 года

Зарплата: от 30000 до 32000 руб

Компания: Администрация Металлургического района

Обязанности:

- Анализ и обновление правил ПОД/ФТ/ФРОМУ в случае изменения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ;

- Идентификация клиентов, ежегодное обновление сведений в отношении клиентов, ежегодное обновление сведений о бенефициарном владельце УК (подготовка запросов о предоставлении документов, анализ документов, проведение мероприятий по обновлению сведений: проверка предоставленных документов, изучение клиента, заполнение анкет);

- Выявление операций подлежащих обязательному контролю/необычных операций, подготовка внутренних сообщений;

- Проведение квартальных проверок по клиентам;

- Подготовка ежеквартальных отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- Организация работы по обучению сотрудников по ПОД/ФТ: ежегодный анализ программы обучения, ведение журнала учета обучения, мониторинг сроков и организация обязательного обучения сотрудников в обучающих организациях, оформление и подписание листов прохождения сотрудниками обучения;

- Ежедневный мониторинг личного кабинета Росфинмониторинга, в том числе проведение сверки клиентов по новым перечням.

Требования:

- Высшее образование (юридическое или экономическое)

- Опыт работы в управляющей компании ПИФ в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет

- Квалификационный аттестат ФСФР серии 5.0

- знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ, Положение . . . . .

. . . . . Position code: 116-289085901 - show position description in full >>

АТОН - старейшая инвестиционная компания России.

На протяжении 30 лет мы помогаем принимать верные инвестиционные решения и формируем сообщество успешных инвесторов.

Задачи:

- Участие в выстраивании процесса соблюдения Страховой требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Участие в разработке Правил, нормативных и иных документов страховой компании, необходимых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Участие в разработке Правил, нормативных и иных документов страховой компании, необходимых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Осуществление ежедневного мониторинга проводимых операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций;

- Организация представления сведений в Росфинмониторинг;

- Участие в организации работы по обучению сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- Участие в формировании задач для автоматизированных систем Общества в целях выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Участие в подготовке информации для представления в Банк России и Росфинмониторинг в рамках функционирования системы внутреннего контроля;

- Оказание содействия при проведении в Обществе проверок внут . . . . .

. . . . . Position code: 116-288786844 - show position description in full >>

Для специалистов, проживающих в другом регионе- возможен удаленный формат работы

Мы, ведущая в своем профиле консалтинговая компания - учебный центр узкоспециализированного юридического направления. Наши услуги востребованы и обязательны к исполнению. Среди наших клиентов есть как крупный, так и малый бизнес. Работаем со всеми регионами РФ.

На настоящий момент, в связи с расширением штата компании, мы будем рады видеть в своей команде специалистов, которые реализуются в востребованной профессии - Специалист ПОД/ФТ

От сотрудника мы ожидаем следующего опыта и деловых качеств:

- опыт работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, знание специфики работы в ЛК РФМ, сдачи отчетности, законодательства в данной сфере. Если подобного опыта нет - научим.

- умение общаться с клиентами, желание помогать клиентам в решении вопросов по направлению деятельности

- внимательность

- способность выполнять рутинную работу

- честность по отношению к людям в целом и к компании;

- высшее образование/неоконченное

Обязанности:

- Работа по профессии специалиста ПОД/ФТ под руководством опытных наставников;

- Работа с текущими клиентами компании;

- Ведение личных кабинетов Росфинмониторинга у клиентов компании (сдача отчетности, мониторинг, заполнение форм);

- Обучение (удаленное) клиентов работе в личном кабинете;

- Подготовка комплектов документов (без самостоятельной разработки); . . . . .

. . . . . Position code: 115-289085575 - show position description in full >>

Обязанности:

- Выявление «сомнительных операций» клиентов-юридических лиц;

- Контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;

- Консультация специалистов Филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- Подготовка и отправка запросов на предоставление документов, обосновывающих экономический смысл и легитимность проводимых операций;

- Анализ предоставленных документов и подготовка мотивированного заключения по деятельности клиентов.

Требования:

- Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel и др.);

- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном со сферой в области ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее шести месяцев;

- Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия:

- Удаленная работа;

- Декретная ставка;

- Пятидневная рабочая неделя (ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ. 9.00 до 16.45);

- Официальное оформление согласно трудовому законодательству;

- Стабильный и про . . . . .

. . . . . Position code: 193-290616750 - show position description in full >>

Обязанности:

- Выявление «сомнительных операций» клиентов-юридических лиц;

- Контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;

- Консультация специалистов Филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- Подготовка и отправка запросов на предоставление документов, обосновывающих экономический смысл и легитимность проводимых операций;

- Анализ предоставленных документов и подготовка мотивированного заключения по деятельности клиентов.

Требования:

- Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel и др.);

- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном со сферой в области ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее шести месяцев;

- Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия:

- Удаленная работа;

- Декретная ставка;

- Пятидневная рабочая неделя (ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ. 9.00 до 16.45);

- Официальное оформление согласно трудовому законодательству;

- Стабильный и про . . . . .

. . . . . Position code: 191-290616762 - show position description in full >>

Обязанности:

- Выявление «сомнительных операций» клиентов-юридических лиц;

- Контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;

- Консультация специалистов Филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- Подготовка и отправка запросов на предоставление документов, обосновывающих экономический смысл и легитимность проводимых операций;

- Анализ предоставленных документов и подготовка мотивированного заключения по деятельности клиентов.

Требования:

- Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel и др.);

- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном со сферой в области ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее шести месяцев;

- Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия:

- Удаленная работа;

- Декретная ставка;

- Пятидневная рабочая неделя (ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ. 9.00 до 16.45);

- Официальное оформление согласно трудовому законодательству;

- Стабильный и про . . . . .

. . . . . Position code: 187-290616791 - show position description in full >>

Требуется аналитик (специалист) по направлению "Санкционный комплаенс/ПОД/ФТ".

Направление работы: разработка требований к программному обеспечению, создаваемому компанией-нанимателем, в части функционала ПОД/ФТ и санкционного комплаенса/контроля по спискам (контроль операций, скрининг клиентской базы и иных лиц), непосредственное участие в предоставлении сервиса (актуализация данных в списках).

Пожелания к кандидатам:

- опыт работы в банковской сфере (в службе санкционного комплаенса или фин. мониторинга/валютного контроля) или в ИТ-компании (аналитиком/методологом в данной предметной области) от 3 лет;

- понимание специфики работы с банками и иными финансовыми организациями;

- знания в предметной области санкционного комплаенса (специальные экономические меры РФ, международные санкции, "Правило 50%" и аналогичные механизмы, трансграничные переводы (SWIFT, СПФС, CIPS), использование ТН ВЭД для контроля секторальных санкций);

- знания в предметной области финансового мониторинга (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 764-П, методические рекомендации БР и др. нормативные документы в области ПОД/ФТ);

- опыт формирования управленческой отчетности для руководителя подразделения;

- умение разрабатывать и соблюдать планы, решать одновременно несколько задач, желание разбираться в новых технологиях;

- аналитический склад ума и ориентированность на достижение результата, ответственность, высокие п . . . . .

. . . . . Position code: 142-290788035 - show position description in full >>

Обязанности:

- Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

- Участие в организации постоянного функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке.

- Своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган.

- Реализация принципа «Знай своего клиента».

- Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и контроль за их выявлением в подразделениях банка.

- Выявление необычных операций/сделок и контроль за их выявлением в подразделениях Банка.

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей.

Требования:

- Необходимые знания:

- Знания работы подразделений Банка, осуществляющих совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ;

- Знание бизнес-процессов и технологии предоставления банковских продуктов;

- Знание плана счетов и порядка проведения банковских операций.

- Необходимые навыки:

- Навыки анализа сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом;

- Уверенный пользователь MS Office (особенно Excel);

- Умение анализировать и систематизировать большие объемы . . . . .

. . . . . Position code: 120-292805342 - show position description in full >>

Summit Group - это финтех-компания федерального уровня.

Мы работаем по трем направлениям: микрофинансирование, коллекшн, IT-услуги. Мы открыли двери своего первого офиса в 2011 году, а сегодня мы работаем по всей России.

Ставим перед собой амбициозные цели, добиваемся результата и с легкостью адаптируемся к любым изменениям! В приоритете у нас развитие, и мы гордимся тем, что 80% руководителей «выросло» внутри компании!

У нас все строится на доверии и комфорте для сотрудников. И если ты стал частью нашей команды, ты можешь быть уверен в своем будущем.

Мы открыты и приглашаем на работу как профессионалов своего дела, так и новичков, всему обучим!

Должностные обязанности:

- При поддержке руководителя организовывать работы Компании в области ПОД/ФТ;

- Отслеживание законодательства и нормативно-правовых актов ЦБ РФ и ФСФМ в области ПОД/ФТ;

- Проведение ежедневного мониторинга операций на предмет определения сведений, подлежащих обязательному контролю;

- Обучение, проведение тестирования и консультирование сотрудников Компании по вопросам ПОД/ФТ;

- Выполнение задач руководителя.

Наш успешный кандидат:

- Имеет высшее юридическое или экономическое образование, либо обучается на последнем курсе высшего учебного заведения по данным направлениям;

- Обладает начальными знаниями законодательства в области ПОД/ФТ (в первую очередь Федерального закона от 07.08.2001 г. №115 . . . . .

. . . . . Position code: 149-290611224 - show position description in full >>

В отдельной Бизнес-единице управляющей компании крупного холдинга открыта вакансия Начальника отдела финансового мониторинга.

Обязанности:

- Мониторинг и контроль за исполнением бюджетов (КП) на ежемесячной основе.

- Проверка/формирование сценарных условий для составления бюджета проекта с учетом анализа заключенных договоров + принятых допущений.

- Подготовка аналитических материалов, управление рисками в рамках сопровождаемого блока.

- Формирование отчетов для внешних и внутренних пользователей на регулярной основе и по требованию.

Требования:

- Высшее образование (бух. учет, анализ, аудит).

- Знание бухгалтерского учета по всем участкам (в т. ч. написание проводок).

- Знание основ налогового учета (НДС, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы и пр.)

- Опыт работы в формировании бюджетов производственных предприятий или проектов в составе БДР, БДДС, ББ.

- Опыт ведения управленческого учета на базе ФСБУ.

- ПК - высокий уровень владения Excel, 1С УПП.

- Готовность к командировкам по необходимости в г. Казань.

Условия:

- Оклад + ежемесячная премия.

- Официальное трудоустройство, "белая" заработная плата.

- Бесплатное питание (обед).

- ДМС.

- Офис - м. Маяковская/Белорусская, шаговая доступность.

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

О . . . . .

. . . . . Position code: 116-290765581 - show position description in full >>

Обязанности:

- Внедрение и сопровождение систем хранения данных и подготовки отчётности Банка;

- Взаимодействие со службами технической поддержки фирм-поставщиков программного обеспечения;

- Консультация пользователей при возникновении нештатных ситуаций;

- Обеспечение функционирования систем хранения данных и подготовки отчётности Банка;

- Консультирование пользователей при работе системами хранения данных и подготовки отчётности Банка;

- Выявление и устранение повторяющихся сбоев систем хранения данных и подготовки отчётности Банка;

- Участие в процессе разработки функциональных требований к информационным системам;

- Участие в проектах по внедрению новых систем и решений;

- Соблюдение внутренних нормативов Банка.

Требования:

- Навыки внедрения и эксплуатации систем хранения данных и подготовки отчётности Банка;

- Знание основных направлений деятельности коммерческого банка;

- Знание основ бухгалтерского учета в коммерческом банке;

- Знание принципы проектирования и функционирования автоматизированных систем;

- Знание структуры и принципов функционирования банковских информационных систем;

- Знания принципов построение систем хранения данных (DWH);

- владение средствами разработки отчётных форм SAP BO, SAP Crystal Reports, APEX;

- Желателен опыт работы с АБС:

- «Новая Афина»,

- . . . . .

. . . . . Position code: 116-290685139 - show position description in full >>

Вам предстоит:

- Анализировать изменения в законодательстве по ПОД/ФТ. Инициировать внесения изменений в ВНД Банка, необходимые в связи с изменением в законодательство и нормативную базу по ПОД/ФТ;

- Разрабатывать новые и оптимизация действующих ВНД Банка в целях соблюдения Банком функций по ПОД/ФТ;

- Реализация программы обучения по ПОД/ФТ;

- Составлять разъяснения для подразделений Банка;

- Подготавливать запросы в Банк России и Росфинмониторинг.

Наш идеальный кандидат:

- Имеет опыт работы в кредитных организациях по деятельности в области ПОД/ФТ не менее 2-х лет;

- Имеет опыт в разработке внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;

- Желательно знает иностранный язык (английский) с уровнем: чтение профессиональной литературы (не является обязательным требованием).

Метро: Новокузнецкая

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 1-3 года

Компания: Газпромбанк

Чем предстоит заниматься:

- аудитом сетевой инфраструктуры;

- подключением сетевых устройств к SIEM;

- разработкой сценариев реагирования (playbook);

- мониторингом и расследованием инцидентов;

- анализом выявленных инцидентов.

Чего мы ждем от тебя:

- экспертные знания Windows, Linux, Network;

- опыт администрирования сетевого оборудования Сisco;

- опыт администрирования любых МСЭ Cisco, СheckPoint, Palo Alto, Fortigate и др.;

- знание 802.1х, Cisco ISE;

- умение анализировать журналы регистрации событий СЗИ, журналы ОС, сетевого оборудования, СУБД;

- приветствуется опыт с SIEM.

Мы предлагаем:

Офисный/гибридный формат работы, 5/2 с 9 до 18 ч.

Метро: Войковская

Занятость: Полная занятость

График: Полный день

Опыт работы: 1-3 года

Компания: Лоция

Обязанности:

Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками СФМ из других источников;

Контролирует и выявляет операции с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является лицо, включенное в Перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

Контролирует выявление подразделениями Банка операций, осуществляемых клиентами к выгоде другого лица, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и сделок, и представление сведений, документов по этим операциям;

Осуществляет последующий контроль полученных от структурных подразделений Банка сообщения, составленные в ходе реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Контролирует устранение подразделениями (дополнительным офисом, филиалом Банка) выявленных в ходе проведенных проверок нарушений и недо . . . . .

. . . . . Position code: 116-290782980 - show position description in full >>

Обязанности:

- Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС;

- Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам;

- Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте Росфинмониторинга;

- Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Проведение целевого и планового обучения сотрудников Компании в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ;

- Заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании;

Требования:

- высшее образование;

- Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен;

- Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя;

- ответственность, скрупулёзность и внимательность к деталям в оформлении документации, пунктуальность;

Условия:

- Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня в соответствии . . . . .

. . . . . Position code: 142-292828742 - show position description in full >>

Обязанности:

- работа с личным кабинетом Росфинмониторинга (РФМ): отправка сообщений, входящая корреспонденция и т. д.;

- ведение документирования получения, обработки и уведомления РФМ о подозрительных операциях;

- обсуждение вопросов с сотрудниками по вопросам ПОД/ФТ;

- участие в выработке мотивированных суждений по необычным операциям клиентов для принятия решения о направлении сведений в РФМ;

- участие в проектах по автоматизации контрольных процедур по ПОД/ФТ;

- участие в анализе изменения законодательства и актуализация Правил внутреннего контроля по 115-ФЗ (ПВК) по ПОД/ФТ;

- участие в общении с контролирующими органами (РФМ, Федеральное казначейство, СРО аудиторов и проч.) в части прохождения проверок по соблюдению законодательства в части ПОД/ФТ, ответы на запросы надзорных органов;

- идентификация клиентов по ПВК;

- ведение внутренней документации.

Требования:

- Высшее образование;

- Опыт работы в подразделениях организаций, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ и/или по работе с клиентами;

- Уверенный пользователь MS Office (особенно Excel);

- Быстрая обучаемость, усидчивость, исполнительность;

- Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения, стремление к развитию и изучению новых направлений.

Условия:

- Интересная работа в совреме . . . . .

. . . . . Position code: 116-290683468 - show position description in full >>

Модульбанк работает для предпринимателей и небольших компаний. Мы создаем полезные продукты и сервис. Для этого нужны единомышленники люди, которые хотят быть частью команды, ценят атмосферу взаимовыручки и результат.

Мы поняли, что важно для нас свобода, развитие, поддержка и позитив. Мы не ограничиваем свободу говорим открыто, отстаиваем мнения, предлагаем смелые идеи. Поддерживаем развитие даем возможность расти, делимся опытом, обучаем. Помогаем друг другу в работе и личных проблемах.

Мы инновационная компания с открытой демократичной корпоративной культурой, которая ежедневно меняет представление о банковских услугах и упрощает жизнь предпринимателям.

Чем предстоит заниматься:

Комплексный анализ клиента (МСБ) на предмет реальности деятельности. В том числе:

- Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций;

- Подготовка письменных запросов клиенту для предоставления подтверждающих документов по операциям;

- Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации;

- Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента.

Что на важно:

- Высшее экономическое, юридическое или бухгалтерское образование;

- Опыт работы от 1 года в подразделении ПОД/ФТ Банка;

- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 321-П . . . . .

. . . . . Position code: 116-292033508 - show position description in full >>